---
titulo: "Santi, Alfredo Américo y otros c/  s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL ECONOMICO Nro 3"
fecha: 02/12/2021
fuero: Penal
numero: 21180002
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-200-0811-2ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/santi-alfredo-americo-y-otros-c-s-db8060b7-50c8-4329-955f-70fa01c6770f
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Santi, Alfredo Américo y otros c/  s/

TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL ECONOMICO Nro 3 · 02/12/2021

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número ID SAij**: FA21180002 (fuente SAij)
- **Carátula**: Santi, Alfredo Américo y otros c/ s/
- **Tribunal**: TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL ECONOMICO Nro 3
- **Fecha**: 02/12/2021
- **Jurisdicción**: CABA, Nacional, Penal
- **Materia**: inf. ley 22.415; arts. 210 y 303 CP; lavado de activos
- **Jueces**: Karina Rosario Perilli - Jorge Alejandro Zabala
- **URL**: https://www.saij.gob.ar/123456789-200-0811-2ots-eupmocsollaf

## Tags para análisis posterior
- **Materia**: Lavado de activos; narcotráfico; orden económico financiero
- **Contingencia**: Condena; autonomía del lavado respecto del delito precedente
- **Hechos clave**: Uso de personas físicas, entes ideales, aportes, préstamos, dividendos ficticios para dar apariencia lícita a activos de narcotráfico
- **Normas citadas**: arts. 278 CP (ley 25.246), 303 CP (ley 26.683); ley 23.737; CSJN "Renga"; Procuradora Gral. "R. Francisco"
- **Doctrina**: El lavado de activos es autónomo; tutela el orden económico/financiero como bien jurídico independiente; admite autolavado (ley 26.683); no requiere condena previa por el ilícito precedente
- **Resultado**: Condenatorio
- **Parte favorecida**: Acusación (Ministerio Público Fiscal)
- **Parte perjudicada**: Imputados
- **Fuente**: SAij

## Hechos y conflicto
Maniobras de legitimación de activos provenientes de narcotráfico: se utilizaron testaferros y estructuras societarias para ocultar el origen ilícito y dar apariencia lícita a los bienes (adquisiciones, aportes, préstamos, dividendos simulados). La defensa cuestionó la posibilidad de perseguir el lavado sin que el delito precedente esté juzgado o condenado en forma autónoma.

## Cuestión jurídica
¿Puede perseguirse el delito de lavado de activos de manera independiente al proceso del ilícito penal anterior, y cuál es la evolución legislativa aplicable (art. 278 CP vs. art. 303 CP)?

## Decisión y resultado
Condena por lavado de activos. Se aplica el art. 278 (ley 25.246) para hechos anteriores al 29/6/2011 y el art. 303 CP (ley 26.683) para los posteriores, verificándose todos los elementos típicos en las maniobras de ocultación. Se rechaza la necesidad de conexidad o prejudicialidad con el delito precedente.

## Doctrina / criterio relevante
- El lavado de activos es un delito pluriofensivo autónomo, que tutela el orden económico y financiero como valor independiente del protegido por el ilícito precedente.
- La ley 26.683 eliminó la exigencia de que el autor "no hubiere participado" en el delito previo, incorporando la figura de autolavado.
- Solo se requiere que los bienes procedan de un ilícito penal (no es necesaria condena previa o proceso conexo).
- Las conductas de usar testaferros, entes ideales y operaciones simuladas se subsumen en los verbos típicos (ocultar, dar apariencia lícita, invertir).

## Señales para favorabilidad
- **Favorable para la acusación**: Confirma la autonomía del lavado; permite perseguirlo sin necesidad de condena por el delito precedente; amplía el tipo penal (autolavado desde 2011); cualquier acto de ocultación o integración es típico.
- **Desfavorable para la defensa**: Rechaza la dependencia del lavado respecto del delito previo; la mera procedencia ilícita de los bienes es suficiente; las maniobras simuladas encuadran en los verbos típicos.
- **Mixto/No relacionado**: Para casos donde exista condena firme por el delito precedente, este fallo neutraliza la defensa de prejudicialidad o doble juzgamiento.

## Cita sugerida
"Santi, Alfredo Américo y otros s/ lavado de activos", Tribunal Oral en lo Penal Económico Nro 3, 02/12/2021, ID SAij FA21180002, URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-200-0811-2ots-eupmocsollaf

## Cómo citar

Santi, Alfredo Américo y otros c/  s/, SAIJ, 02/12/2021, 21180002.