Astetti, Matias Ezequiel y Otro s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CSJ 001484/2022/CS001
• Carátula: Astetti, Matías Ezequiel y otro s/ incidente de incompetencia
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Fecha: 30/11/2023
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (penal)
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti (firmantes)
• Interviniente: Procurador General interino (dictamen: Eduardo Casal)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7908981

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: estafa informática hechos clave: phishing, transferencias bancarias, perjuicio en CABA normas: no cita normas doctrina: economía procesal, lugar donde se desplegaron actos típicos resultado: favorable a competencia nacional parte favorecida: Ministerio Público Fiscal (juzgado nacional) parte perjudicada: justicia provincial (San Isidro) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Denuncia de Antonio Gonzalo F.: recibió un correo electrónico fraudulento (phishing) solicitando información confidencial y claves de su caja de ahorro en Banco Galicia (sucursal CABA). Entregó datos, luego un llamado telefónico también obtuvo datos de tarjeta de crédito. El banco detectó movimientos sospechosos y un crédito personal gestionado virtualmente, cuyo monto se transfirió a cuentas de Matías Ezequiel Astetti y Patricia Cecilia Astetti (domiciliados en Córdoba). Se inició contienda negativa de competencia entre el Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro (PBA) y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2 (CABA).

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (provincial o nacional) debe investigar el fraude informático, considerando que la cuenta bancaria afectada está en CABA (perjuicio allí), pero los imputados están en Córdoba y no se ha determinado la ubicación exacta de la dirección IP desde la que se realizaron las transferencias irregulares.

Decisión y resultado

La CSJN declara competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2, al que se remitirán las actuaciones. Se ordena comunicación al Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, PBA. Decisión por remisión al dictamen del Procurador General interino (27/12/2022).

Doctrina / criterio relevante

La competencia debe dirimirse atendiendo a razones de economía procesal y considerando los distintos lugares donde se desarrollaron actos con relevancia típica (cita Fallos: 329:1905). En el caso, el fraude se concretó mediante el acceso ilegítimo a la cuenta del denunciante registrada en una sucursal bancaria situada en Capital Federal, por lo que la justicia nacional se encuentra en mejores condiciones para investigar (cita Fallos: 329:1921), sin perjuicio de lo que resulte de futuras diligencias.

Señales para favorabilidad

Este fallo es FAVORABLE para quien sostenga la competencia de la justicia nacional en delitos informáticos donde el perjuicio patrimonial se produce en CABA, incluso si los imputados tienen domicilio en otra provincia y la IP no ha sido ubicada exactamente. Es DESFAVORABLE para quien argumente competencia provincial basada en el domicilio de los imputados o la falta de determinación completa del lugar de los hechos. El criterio de "economía procesal" y "lugar de actos típicos" puede aplicarse por analogía en casos de estafas informáticas con componente transjurisdiccional.

Cita sugerida

CSJN, "Astetti, Matías Ezequiel y otro s/ incidente de incompetencia", 30/11/2023, CSJ 001484/2022/CS001, disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7908981