Generacion Zoe, . s/Incidente de Competencia (CSJN, 26/02/2026)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: CCC 003501/2022/17/CS002; Fallos: 349:75
Carátula: GENERACION ZOE, s/INCIDENTE DE COMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Fecha: 26/02/2026
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: COMPETENCIA (Penal)
Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti (voto concurrente Rosenkrantz)
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8235231

Tags para análisis posterior

materia: COMPETENCIA - PENAL contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: organización criminal, estafa piramidal, intermediación financiera no autorizada, lavado de activos, captación de ahorros normas: art. 310 CP, art. 24 inc. 7° dec. ley 1285/58 doctrina: Fallos 348:89, Competencia "Curi" resultado: declara competente Juzgado Federal n° 12 parte favorecida: fuero federal parte perjudicada: fuero ordinario fuente: CSJN

Hechos y conflicto

La causa investiga una presunta organización criminal (liderada por Leonardo N. C.) que entre 2019 y 2022 cometió 1178 hechos ilícitos (estafas, asociación ilícita, lavado de activos, intermediación financiera no autorizada) bajo la apariencia de un negocio financiero ventajoso (Generación Zoe), captando ahorros de inversores. El juez ordinario declinó su competencia hacia el fuero federal; el juez federal la rechazó. Se trabó conflicto negativo.

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero (ordinario o federal) debe investigar los hechos cuando existe presunta intermediación financiera no autorizada (art. 310 CP) que habría sido el medio para cometer las defraudaciones.

Decisión y resultado

La CSJN, por remisión al dictamen del Procurador General interino, declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12. Se ordena remitir la causa a ese tribunal y notificar al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 1.

Doctrina / criterio relevante

Corresponde al fuero federal investigar la intermediación financiera no autorizada y también las defraudaciones conexas si aquella constituyó el medio para cometerlas (Fallos 348:89).
El fuero federal no puede declinar su competencia ante indicios del delito del art. 310 CP sin realizar medidas necesarias para confirmarlo (Competencia "Curi", CCC 63522/2015/1/CS1).
La captación de ahorros del público al margen del circuito legal constituye extremo suficiente para atribuir competencia federal.

Señales para favorabilidad

FAVORABLE para quien invoque competencia federal en causas con intermediación financiera no autorizada como medio de fraude.
DESFAVORABLE para quien pretenda que tales hechos queden en la justicia ordinaria.
MIXTO si la parte busca limitar la competencia federal solo al delito de lavado sin conexidad con las defraudaciones.
NO RELACIONADO si el caso futuro no involucra captación de ahorros ni intermediación financiera.

Cita sugerida

CSJN, "GENERACION ZOE, s/INCIDENTE DE COMPETENCIA" (Fallos: 349:75, 26/02/2026, expediente CCC 003501/2022/17/CS002). URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8235231

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.