Incidente Nº 1 - Damnificado: Araiz, Emiliano Javier y Otro Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 07/06/2022)

Datos de identificación y cita

Número / expediente: CCC 048793/2020/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: ARAIZ, EMILIANO JAVIER Y OTRO NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: CSJN (competencia originaria por contienda negativa)
Fecha: 07/06/2022
Jurisdicción: C.A.B.A. / Prov. Buenos Aires (La Matanza)
Fuero: Competencia penal
Ámbito: Nacional
Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda; Procurador interino: Casal
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7753161

Tags para análisis posterior

materia:competencia contingencia:contienda_negativa hechos_clave:transferencia_bancaria_sospechosa normas:Fallos_339:1717_Fallos_340:734 doctrina:competencia_territorial_lugar_delito resultado:competencia_provincial parte_favorecida:Juzgado_Garantías_N5_La_Matanza parte_perjudicada:Juzgado_Nacional_43 fuente:CSJN

Hechos y conflicto

Se investiga una transferencia de dinero desde la cuenta de Yamila V. (sucursal Avellaneda, Banco Galicia) hacia la cuenta de Emiliano Javier A. (sucursal Ramos Mejía, Banco Patagonia). El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 43 se declaró incompetente por considerar que ambas cuentas están en territorio bonaerense. El Juzgado de Garantías Nº 5 de La Matanza rechazó la atribución por considerarla prematura (no se acreditó delito). Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente para investigar la posible maniobra delictuosa relacionada con la transferencia bancaria.

Decisión y resultado

La CSJN declaró competente al Juzgado de Garantías Nº 5 del Departamento Judicial de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Remitió las actuaciones a ese tribunal y ordenó comunicación al Juzgado Nacional Nº 43.

Doctrina / criterio relevante

La competencia penal territorial se determina por el lugar de consumación del delito (Fallos: 339:1717 y 340:734). Dado que el dinero fue transferido desde y hacia cuentas bancarias radicadas en la provincia de Buenos Aires, corresponde a la justicia provincial asumir la competencia y resolver sobre la existencia de delito.

Señales para favorabilidad

Favorable para quien sostenga que la competencia territorial en transferencias bancarias se determina por la ubicación de las cuentas involucradas (ambas en territorio bonaerense).
Desfavorable para quien pretenda radicar la investigación en la justicia nacional de CABA cuando ninguna de las cuentas está allí.
Mixto si el caso futuro involucra cuentas en distintas jurisdicciones; el fallo es específico sobre dos cuentas en la misma provincia.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 1 - Damnificado: Araiz, Emiliano Javier y otro NN: N.N. s/incidente de incompetencia, 07/06/2022, CCC 048793/2020/1/CS001. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7753161

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.