Incidente Nº 1 - Damnificado: Cavori , Maria Teresita Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 14/12/2023)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: CCC 057896/2021/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: CAVORI, MARIA TERESITA NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: CCC - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (actuación de la CSJN)
Fecha: 14/12/2023
Jurisdicción: C.A.B.A. (competencia territorial)
Fuero: Competencia
Ámbito: Nacional
Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti (firmantes)
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7913231
Procuración: Dictamen del Procurador General interino (Casal, 29/11/2022)

Tags para análisis posterior

Materia: Competencia penal, estafa por medios digitales
Contingencia: Contienda negativa de competencia entre juzgado nacional (CABA) y provincial (Buenos Aires)
Hechos clave: Llamada telefónica fraudulenta, transferencia bancaria, cuenta destinataria en Florencio Varela, titular línea en misma localidad
Normas: No se citan normas expresas; precedente Fallos 333:2052
Doctrina: Para determinar competencia territorial en estafa, se consideran tanto el lugar del ardid como el de la disposición patrimonial; por economía procesal, resuelve a favor del lugar donde confluyen ambos elementos (cuenta bancaria y línea telefónica)
Resultado: Se declara competente el Juzgado de Garantías n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, Pcia. de Bs. As.
Parte favorecida: La justicia provincial (juzgado de Quilmes) asume el conocimiento; implícitamente, la denunciante (víctima) queda sujeta a esa jurisdicción
Parte perjudicada: La justicia nacional (CABA) es excluida
Fuente: CSJN, fallo firme

Hechos y conflicto

La denunciante M.T. C. recibió una llamada de su hija que, engañada por un mensaje de WhatsApp apócrifo de una amiga desde EE.UU., le solicitó transferir $180.000 a una cuenta del Banco Provincia a nombre de Evelyn G. en Florencio Varela, por supuestos impuestos aduaneros. Al contactar a la amiga real, advirtieron la estafa. El juzgado nacional declinó competencia por considerar que el domicilio del titular de la línea telefónica y la cuenta bancaria radicaban en Florencio Varela (provincia). El juzgado provincial rechazó por prematuro. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es territorialmente competente para investigar una estafa perpetrada mediante ardid telefónico y transferencia bancaria, cuando el ardid se ejecutó parcialmente en CABA (llamada recibida) pero la disposición patrimonial (cuenta) y el titular de la línea se encuentran en la provincia de Buenos Aires.

Decisión y resultado

La CSJN, con el dictamen del Procurador, declara que debe continuar conociendo el Juzgado de Garantías n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, Pcia. de Bs. As. Se remiten las actuaciones a ese tribunal y se notifica al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 1.

Doctrina / criterio relevante

Regla: Tanto el lugar del ardid (engaño) como el lugar de la disposición patrimonial son relevantes para fijar la competencia territorial en estafa; por razones de economía procesal, corresponde al tribunal donde confluyan ambos elementos.
Criterio aplicado: Habiéndose verificado que la cuenta bancaria destinataria y el titular de la línea telefónica están en Florencio Varela (Prov. Bs. As.), ese es el fuero competente.

Señales para favorabilidad

Favorable para: Partes que litiguen en la provincia de Buenos Aires (especialmente en Quilmes/Florencio Varela) y busquen mantener la competencia allí cuando la cuenta bancaria y la línea del estafador estén en ese lugar.
Desfavorable para: Partes (víctimas o imputados) que prefieran litigar en CABA, porque el fallo prioriza la ubicación del medio comisivo (cuenta, teléfono) sobre el lugar donde la víctima recibió el engaño.
Señal de analogía: En casos de estafa con transferencia bancaria y llamada telefónica, si la cuenta y el titular de la línea están en una misma jurisdicción provincial, la competencia se radicará allí, desplazando a la justicia nacional.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 1 - Damnificado: Cavori, María Teresita NN: N.N. s/incidente de incompetencia (CCC 057896/2021/1/CS001), 14/12/2023. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7913231

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.