Incidente Nº 1 - Damnificado: de Achaval, Dolores Imputado: Santillan , Sofia Candela s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 23/04/2024)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: CCC 033777/2023/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: DE ACHAVAL, DOLORES IMPUTADO: SANTILLAN, SOFIA CANDELA s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: CSJN (Procuración General de la Nación)
Fecha: 23/04/2024 (firma digital)
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: COMPETENCIA
Ámbito: NACIONAL
Magistrados: ROSATTI, ROSENKRANTZ, MAQUEDA, LORENZETTI (firmantes); CASAL (dictamen)
ID fuente: AFA-CSJN-7950711
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7950711

Tags para análisis posterior

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Hechos y conflicto

Dolores D.A. denunció acceso ilegítimo a su homebanking del Banco Nación. Los estafadores, mediante engaño en red social Twitter y comunicación telefónica (supuesto operador de Defensa al Consumidor GCBA), obtuvieron códigos y realizaron transferencias a la cuenta digital de Sofía S. (Open Bank), quien reside en Córdoba. El dinero fue rápidamente transferido a otras cuentas. Surge conflicto negativo de competencia entre Juzgado Nacional en lo Criminal n° 46 (CABA) y Juzgado de Control y Faltas n° 5 de Córdoba.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente territorialmente para investigar el delito de estafa informática: si donde se ejecutó el ardid (CABA) o donde se dispuso del capital (Córdoba).

Decisión y resultado

Resolución (dictamen): No se dirime la competencia. La Procuración General opina que el juzgado nacional (CABA) debe profundizar la investigación para determinar localización del teléfono usado, direcciones IP y lugar de disposición de fondos, sin perjuicio de un posterior pronunciamiento. Fallo mixto: no favorece a ninguna parte en concreto; ordena mayor investigación antes de definir.

Doctrina / criterio relevante

Para establecer competencia territorial en estafa informática, deben determinarse tanto el lugar del ardid como el de la disposición patrimonial (Fallos: 332:1453; 318:2509; 323:2608).
Cuando la notitia criminis es imprecisa, corresponde al tribunal que previno profundizar la pesquisa (Fallos: 303:634; 306:328; 323:772).

Señales para favorabilidad

Favorable si: se necesita demostrar que la competencia sobre estafas informáticas complejas requiere investigación previa de los puntos de conexión (ardid vs. disposición patrimonial).
Desfavorable si: se pretende resolver competencia de plano sin elementos.
No relacionado: si el caso no involucra conflicto de competencia entre CABA y provincia, o no versa sobre estafa informática.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: DE ACHAVAL, DOLORES IMPUTADO: SANTILLAN, SOFIA CANDELA s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, CSJN (Procuración General), 23/04/2024, CCC 033777/2023/1/CS001, ID AFA-CSJN-7950711, URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7950711.

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.