Incidente Nº 1 - Damnificado: Fernandez Soto , Gonzalo Martin Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 025170/2021/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: FERNANDEZ SOTO, GONZALO MARTIN; NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Pleno (firmas: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti)
• Fecha: 21/11/2024
• Jurisdicción: C.A.B.A. (Nacional)
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Fuente/URL: CSJN – ID 8016341 (ver metadatos)

Tags para análisis posterior

• materia: competencia penal
• contingencia: conflicto negativo de competencia
• hechos clave: estafa intentada, maniobras virtuales, cuenta bancaria empresarial, CVU, dirección IP, domicilios en Ostende (Bs. As.)
• normas: no citadas explícitamente; remisión a doctrina CSJN (Fallos: 300:884; 319:144; 323:1731; “Broggi”)
• doctrina: criterio de la mejor posición probatoria; el lugar donde se desarrolla la acción típica determina la competencia territorial
• resultado: se declara competente al Juzgado de Garantías n° 6 del Departamento Judicial de Dolores (Prov. Bs. As.)
• parte favorecida: no hay parte individual; favorece a la justicia provincial bonaerense
• parte perjudicada: justicia nacional (Criminal y Correccional n° 33)
• fuente: CSJN

Hechos y conflicto

• Denuncia del apoderado de concesionaria I A: un individuo se comunicó con clientes para acordar compraventa de vehículos, solicitando pago de seña por medios virtuales a cuenta empresarial registrada a nombre de A ; operaciones nunca concretadas.
• El juez nacional declinó competencia en favor del juzgado provincial de Dolores (Ostende), porque allí residían los titulares de las cuentas virtuales y se conectaron a internet para ejecutar el ardid.
• El juez provincial rechazó, argumentando que no se acreditó que en esa jurisdicción hubiera ocurrido parte de la acción típica; los damnificados y denunciante viven en el conurbano bonaerense.
• Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

¿Qué tribunal es competente para investigar un intento de estafa cometido mediante maniobras virtuales (cuenta bancaria, CVU, IP) cuyos titulares y lugar de conexión están en la provincia de Buenos Aires, mientras que los damnificados residen en el conurbano bonaerense (jurisdicción nacional)?

Decisión y resultado

• Decisión: La CSJN declara competente al Juzgado de Garantías n° 6 del Departamento Judicial de Dolores, Provincia de Buenos Aires.
• Alcance: Se remiten las actuaciones al tribunal provincial; se ordena comunicación al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 33.
• Fundamento: El juez provincial no cuestionó que los hechos ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. La justicia bonaerense se encuentra en mejores condiciones para acceder a la prueba (dirección IP, CVU, domicilios de los titulares de las cuentas).

Doctrina / criterio relevante

• Regla: La competencia territorial se fija en el lugar donde se desarrolló la acción típica, primando la proximidad probatoria (cita: Fallos 300:884; 319:144; 323:1731; “Broggi”).
• Estándar: Si el juez provincial no controvierte que los hechos ocurrieron en su jurisdicción, debe asumir la investigación y recabar los elementos de juicio necesarios para precisar los sucesos.

Señales para favorabilidad

• Favorable para: quien sostenga que la competencia debe radicarse en la provincia de Buenos Aires (por ejemplo, la defensa que busque un fuero provincial, o el Ministerio Público que pretenda concentrar la pesquisa donde están las pruebas digitales y los imputados).
• Desfavorable para: quien pretenda mantener la causa en la justicia nacional (CABA) o en otra jurisdicción.
• Mixto: Puede ser usado como precedente para conflictos de competencia en delitos informáticos/fraudes virtuales donde el lugar de conexión o de las cuentas bancarias es determinante.
• No relacionado: Si el caso futuro no involucra hechos similares (estafa virtual con CVU/IP en la provincia), no es aplicable.

Cita sugerida

C.S.J.N., Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: FERNANDEZ SOTO, GONZALO MARTIN; NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA (Expte. CCC 025170/2021/1/CS001), 21 de noviembre de 2024, ID 8016341.