Incidente Nº 1 - Damnificado: Garcia Ramallo, Ludmila y Otro Imputado: Rueda, Ana Maria Agustina s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 09/04/2024)

Datos de identificación y cita

Número / expediente: CCC 002693/2021/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: GARCIA RAMALLO, LUDMILA Y OTRO IMPUTADO: RUEDA, ANA MARIA AGUSTINA s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Fecha: 09/04/2024
Jurisdicción: C.A.B.A. / Provincia de Buenos Aires
Fuero: Competencia
Ámbito: Nacional
Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti (firman); dictamen del Procurador General interino Casal.
URL: Documento CSJN

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal
contingencia: conflicto negativo de competencia
hechos clave: estafa virtual, transferencia bancaria, OLX, falta de entrega
normas: no se citan normas específicas en el texto
doctrina: economía procesal, lugar de consumación del delito, mejores condiciones para investigar
resultado: incompetencia de la justicia nacional, competencia radicada en la provincia de Buenos Aires
parte favorecida: justicia provincial (Juzgado de Garantías N° 2 de San Isidro)
parte perjudicada: justicia nacional (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50)
fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Una damnificada transfirió dinero como reserva por un producto publicado en OLX. El vendedor no entregó la mercadería y no pudo ser contactado.
La cuenta bancaria de destino estaba en CABA, pero los fondos fueron extraídos en la provincia de Buenos Aires.
El juzgado nacional declinó competencia por considerar que la cuenta estaba fuera de su jurisdicción. El juzgado provincial la rechazó por entender que faltaban medidas investigativas previas.
Se trabó contienda negativa entre ambos tribunales.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente para investigar una estafa virtual donde la transferencia se hizo desde CABA pero los fondos se destinaron y extrajeron en la provincia de Buenos Aires.

Decisión y resultado

La CSJN declaró competente al Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, corresponde que la justicia provincial continúe entendiendo.

Doctrina / criterio relevante

La competencia se define atendiendo a razones de economía procesal y al lugar donde se desarrollaron actos con relevancia típica (cita Fallos: 329:1905).
El tribunal que se encuentra en mejores condiciones para continuar la causa es la justicia provincial, porque en su territorio se destinaron y extrajeron los fondos de la víctima.

Señales para favorabilidad

Favorable para la parte que litiga o investiga en la Provincia de Buenos Aires (imputado con domicilio en esa jurisdicción, o víctima que realizó la transferencia allí).
Desfavorable para la parte que busca radicar la causa en CABA (juez nacional o imputado con defensa orientada a la justicia nacional).
Mixto si el caso presenta hechos similares pero con diferente localización de fondos/extractos; debe determinarse el lugar de consumación del delito (destino y extracción del dinero).
No relacionado si el conflicto no involucra estafas virtuales con transferencias bancarias y extracción provincial.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: GARCIA RAMALLO, LUDMILA Y OTRO IMPUTADO: RUEDA, ANA MARIA AGUSTINA s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", CCC 002693/2021/1/CS001, 09/04/2024. Disponible en: [URL]

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.