Incidente Nº 1 - Damnificado: Lech, Matias Hernan Nn: Mandril, Pablo Nair s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 038677/2021/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: LECH, MATIAS HERNAN NN: MANDRIL, PABLO NAIR s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
• Sala: Sin especificar (Plenario)
• Fecha: 14/12/2023
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (Penal)
• Ámbito: NACIONAL
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti
• URL: CSJN 7913001

Tags para análisis posterior

• Materia: Competencia penal, estafa informática
• Contingencia: Conflicto negativo de competencia entre tribunales de Nación y provincia
• Hechos clave: Préstamo obtenido mediante manipulación informática sin consentimiento, perjuicio patrimonial, cuentas y domicilios en distintas provincias
• Normas: No cita normas explícitas, aplica criterios jurisprudenciales (Fallos 311:2055, 317:915, 318:2509, 323:174)
• Doctrina: Competencia determinada por lugar del ardid y disposición patrimonial, con preferencia por economía procesal y domicilio de imputados
• Resultado: Fijó competencia en Provincia de Córdoba (Río Cuarto)
• Parte favorecida: Ministerio Público Fiscal (ordenó remitir a Córdoba para desinsacular juzgado)
• Parte perjudicada: Ninguna parte procesal concreta, es conflicto entre tribunales
• Fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Matías Hernán L denunció que autores desconocidos, mediante manipulación informática, solicitaron un préstamo a su nombre, causándole perjuicio patrimonial. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 19 declinó competencia a Pergamino (Bs. As.) porque la cuenta bancaria receptora radicaba en Colón. El Juzgado de Garantías N° 3 de Pergamino rechazó, señalando que las maniobras ocurrieron en Río Cuarto (Córdoba), donde también se domiciliaban los imputados. Se trabó conflicto negativo de competencia.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional, provincial de Bs. As. o provincial de Córdoba) es competente para investigar una estafa informática donde el ardid ocurrió en Río Cuarto, el perjuicio se produjo en otra provincia y la cuenta bancaria estaba en Colón.

Decisión y resultado

La CSJN declaró que corresponde enviar el incidente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 19 para que remita las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, a fin de que desinsacule el juzgado provincial que continuará la investigación. Hízose saber al Juzgado de Garantías N° 3 de Pergamino.

Doctrina / criterio relevante

• Para establecer competencia en estafas, deben considerarse tanto el lugar del ardid como el de la disposición patrimonial constitutiva del perjuicio; la decisión debe ajustarse a razones de economía procesal.
• Cuando los imputados se domicilian en el lugar donde ocurrieron las maniobras defraudatorias, corresponde atribuir competencia a ese juzgado, aunque no haya sido parte en la contienda (Fallos: 317:929; 318:182; 323:2032 y 2606).
• La forma defectuosa del planteo no obsta al pronunciamiento si median razones de economía y celeridad procesal.

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE si se invoca para sostener la competencia del lugar de comisión del ardid (domicilio de imputados) sobre el lugar de radicación de cuentas o del perjuicio.
• DESFAVORABLE si se pretende radicar la causa en jurisdicción distinta a donde ocurrieron las maniobras principales.
• MIXTO si un caso futuro presenta elementos similares pero con otros factores relevantes (ej. solo perjuicio en una provincia, sin imputados domiciliados allí).
• NO RELACIONADO si el conflicto no involucra estafa informática o competencia penal territorial.

Cita sugerida

“Incidente Nº 1 - Damnificado: LECH, Matías Hernán NN: MANDRIL, Pablo Nair s/incidente de incompetencia”, CSJN, 14/12/2023, CCC 038677/2021/1/CS001, disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7913001.