Incidente Nº 1 - Damnificado: Leguizamon, Jorge Hugo Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/expediente: CCC 064871/2024/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: LEGUIZAMON, JORGE HUGO NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación)
• Fecha: 23/09/2025
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti (firman digitalmente); dictamen del Procurador General interino Casal (10/07/2025)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8139111

Tags para análisis posterior

materia: competencia contingencia: delitos informáticos hechos clave: phishing, home banking, transferencia no autorizada, trazabilidad de fondos, cuentas intermediarias normas: dec-ley 1285/58 art. 24 inc. 7 doctrina: investigación suficiente, prevención, lugar del hecho no determinado por domicilio del titular de cuenta destino resultado: competencia retenida por justicia nacional parte favorecida: justicia nacional (Juzgado N° 52) parte perjudicada: justicia provincial (Juzgado de Garantías N° 1 La Matanza) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Jorge Hugo Leguizamón denuncia que, al ingresar a su home banking desde su PC laboral, una leyenda apócrifa le indicó irregularidades y una "limpieza del sistema"; luego un SMS autorizó una transferencia a una cuenta de tercero desconocido. Se investiga un fraude informático (phishing). El juez nacional declinó competencia al considerar que el titular de la cuenta destino tiene domicilio en La Matanza (PBA). El juez provincial rechazó la atribución por falta de investigación. Se traba contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional o provincial) es competente para investigar el delito cuando el domicilio del titular de la cuenta destino no es indicio suficiente para fijar el lugar del hecho sin investigación adicional.

Decisión y resultado

La CSJN, conforme al dictamen del Procurador General interino, declara que la competencia corresponde al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 52 (justicia nacional que previno). Ordena enviar el incidente a dicho juzgado y notificar al Juzgado de Garantías N° 1 de La Matanza.

Doctrina / criterio relevante

• El domicilio del titular de la cuenta destino no es determinante por sí mismo para fijar competencia en delitos informáticos si no existen indicios adicionales que vinculen a esa persona al delito (pues los autores suelen usar cuentas intermediarias de terceros ajenos).
• Para asignar competencia, debe realizarse una investigación suficiente previa, incluyendo: trazabilidad completa del dinero, direcciones IP de accesos, análisis de la URL apócrifa, titularidad del abonado telefónico emisor y antenas involucradas.
• La justicia que previno (nacional) debe asumir jurisdicción y producir esos elementos antes de declinar (arts. 24 inc. 7° dec-ley 1285/58; Fallos 333:596).

Señales para favorabilidad

• Favorable para quien sostenga que la justicia nacional debe retener competencia en fraudes informáticos con cuentas en provincia, cuando no hay investigación suficiente que demuestre conexión real con el domicilio del titular de la cuenta destino.
• Desfavorable para quien pretenda declinar competencia a la justicia provincial basándose únicamente en el domicilio del titular de la cuenta bancaria receptora.
• Mixto si en el caso futuro ya hay investigación suficiente sobre trazabilidad o vínculos con la provincia.
• Ratio aplicable a casos de phishing, grooming o estafas con cuentas bancarias virtuales donde el lugar del hecho es indeterminado.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 - Damnificado: Leguizamon, Jorge Hugo c/ N.N. s/incidente de incompetencia", 23/09/2025, CCC 064871/2024/1/CS001, disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8139111.