Incidente Nº 1 - Damnificado: Levy, Janina Carla Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/expediente: CCC 050762/2018/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: LEVY, JANINA CARLA NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Fecha: 03/06/2021
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (Penal)
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Mayoría (sin firmas individuales); Disidencia: Rosenkrantz, Highton de Nolasco
• ID fuente: AFA-CSJN-7667331
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7667331

Tags para análisis posterior

materia:competencia contingencia:conflicto_negativo_competencia hechos_clave:falsificación_DNI hechos_clave:estafa hechos_clave:uso_fraudulento_identidad normas:decreto-ley_1285/58_art_24_inc_7 doctrina:José_Mármol_824 resultado:competencia_federal parte_favorecida:Juzgado_Federal_9 parte_favorecida:damnificada_Levy parte_perjudicada:Juzgado_Nacional_1 fuente:CSJN

Hechos y conflicto

Janina Carla Levy denunció que desconocidos obtuvieron y usaron una tarjeta de compra y un préstamo a su nombre, valiéndose ilegítimamente de su DNI extraviado. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1 se declaró incompetente por afectar intereses nacionales. El Juzgado Federal N° 9 rechazó la atribución por falta de investigación mínima. Se trabó conflicto negativo de competencia.

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero (nacional ordinario o federal) resulta competente para investigar el uso fraudulento de un documento nacional de identidad extraviado, cuando concurren los delitos de falsificación de DNI y estafa.

Decisión y resultado

Por mayoría (con disidencia de Rosenkrantz y Highton de Nolasco), la CSJN declaró competente al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 9. La disidencia sostuvo que correspondía resolver a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (art. 24 inc. 7° decreto-ley 1285/58).

Doctrina / criterio relevante

1. Doctrina "José Mármol 824" (Fallos 341:611): Los conflictos entre magistrados nacionales ordinarios y federales con asiento en CABA deben ser resueltos por la CSJN.
2. Conexidad sustancial: El carácter federal del DNI hace que su presunta falsificación y uso sean delitos no escindibles cuando concurren con la estafa (Fallos 327:3219 y Competencia n° 1137, L. XLIII, "Ferreira Menino").

Señales para favorabilidad

FAVORABLE para quien sostenga la competencia federal en casos de falsificación/uso fraudulento de DNI con estafa conexa. DESFAVORABLE para quien pretenda mantener la competencia del fuero nacional ordinario. MIXTO si se discute solo el trámite del conflicto (la disidencia cuestiona la intervención de CSJN).

Cita sugerida

CSJN, Incidente N° 1 - Damnificado: Levy, Janina Carla NN: N.N. s/Incidente de Incompetencia (CCC 050762/2018/1/CS001), 03/06/2021, ID AFA-CSJN-7667331.