Incidente Nº 1 - Damnificado: Lopez Baraldini, Luis Martin Denunciado: Vidakovich Monzon, Ivan Andres s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 045745/2018/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: LOPEZ BARALDINI, LUIS MARTIN DENUNCIADO: VIDAKOVICH MONZON, IVAN ANDRES s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Plenario (con disidencia parcial)
• Fecha: 30/09/2021
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (Penal)
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosenkrantz (Presidente), Highton de Nolasco (Vicepresidenta), Lorenzetti, Rosatti, Maqueda; Proc. Gral. interino Casal
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7689371

Tags para análisis posterior

materia:competencia contingencia:conflicto_competencia_negativo hechos_clave:cheques_sin_fondos,cesion_cuota_societaria,investigacion_insuficiente normas:decreto-ley_1285/58_art_24_inc_7,ley_penal_economica doctrina:JM_824_Fallos_341:611,competencia_local_previene_si_investigacion_insuficiente,investigacion_previa_necesaria_para_calificar resultado:se_declara_competente_justicia_nacional_criminal_y_correccional parte_favorecida:Juzgado_Nacional_Criminal_Correccional_33 parte_perjudicada:Juzgado_Nacional_Penal_Economico_5 fuente:CSJN

Hechos y conflicto

López Baraldini denunció que, tras ceder su cuota parte en una SRL a su socio y al padre de este, continuó siendo el único autorizado para operar la cuenta bancaria social. Acordaron no librar cheques hasta modificar la situación, pero luego aparecieron numerosos cheques rechazados por falta de fondos. El Juzgado Criminal y Correccional N°33 se declaró incompetente por no configurarse estafa; el Juzgado Penal Económico N°5 rechazó la atribución por investigación insuficiente (no se determinó quién libró los cheques, si eran de pago diferido, ni el domicilio del banco girado). Se trabó contienda negativa de competencia.

Cuestión jurídica

Determinar qué juzgado nacional (criminal/correccional o penal económico) es competente para investigar la denuncia por cheques sin fondos, cuando no hay elementos suficientes para calificar el hecho ni fijar su lugar de comisión.

Decisión y resultado

Por mayoría (Rosenkrantz, Highton de Nolasco, Lorenzetti, Rosatti, Maqueda): se declara competente al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 33 (justicia local que previno). La disidencia (Rosenkrantz y Highton de Nolasco) consideró que el conflicto debía ser resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, no por la CSJN, por lo que remitieron las actuaciones a dicha Cámara.

Doctrina / criterio relevante

1. Regla de competencia: Los conflictos entre magistrados nacionales ordinarios y federales con asiento en CABA deben ser resueltos por la CSJN (doctrina de Fallos 341:611 "José Mármol 824").
2. Carga de investigación suficiente: No corresponde declinar competencia si no se han realizado las medidas mínimas para precisar el hecho (quién libró, si eran cheques de pago diferido, domicilio del banco girado). La justicia que previno debe asumir e incorporar elementos para calificar y luego resolver.
3. Previsión legal: Art. 24 inc. 7° del decreto-ley 1285/58.

Señales para favorabilidad

FAVORABLE para la parte que sostenga que:

• La competencia debe determinarse tras investigación suficiente, no en abstracto.
• La justicia local que previno debe continuar hasta precisar los hechos. DESFAVORABLE para quien pretenda:
• Una declinación temprana por falta de elementos o encuadre legal, sin medidas previas. MIXTO según cuál sea la posición procesal de cada parte sobre la competencia.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: LOPEZ BARALDINI, LUIS MARTIN DENUNCIADO: VIDAKOVICH MONZON, IVAN ANDRES s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA" (Expte. CCC 045745/2018/1/CS001), 30/09/2021. URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7689371