Incidente Nº 1 - Damnificado: Marca Lima, Luis Miguel Nn: Nn s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 035727/2020/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: MARCA LIMA, LUIS MIGUEL NN: NN s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Plenario (con disidencia parcial)
• Fecha: 28/10/2021
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (Penal)
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti (voto mayoritario), Rosenkrantz, Highton de Nolasco (disidencia parcial), Maqueda, Lorenzetti
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7707901

Tags para análisis posterior

materia:competencia contingencia:conflicto competencia hechos clave:estafa con DNI normas:art 24 inc 7 dec-ley 1285/58, ley 17671 art 33 inc d doctrina:caso José Mármol 824, falsificación DNI es federal resultado:favorable a justicia federal parte favorecida:Juzgado Federal n° 11 parte perjudicada:Juzgado Nacional n° 48 fuente:CSJN

Hechos y conflicto

Luis Miguel Marca Lima denunció haber sido intimado a pagar una deuda por un préstamo de la firma "M o S.A." que nunca solicitó. Se habría utilizado una fotografía de su DNI extraviado para gestionar el crédito. La causa tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 48, que se declaró incompetente por entender que el hecho era estafa mediante uso ilegítimo de DNI (delito federal). El Juzgado Federal n° 11 rechazó la competencia por no constatarse si el documento era original o adulterado. Se trabó conflicto negativo de competencia.

Cuestión jurídica

¿Corresponde a la justicia federal o nacional ordinaria investigar una estafa cometida mediante el uso de una fotografía de un DNI aparentemente extraviado, remitida por sistema informático a una entidad crediticia?

Decisión y resultado

Mayoría (CSJN): Declara que debe continuar conociendo el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal n° 11. Aplica doctrina del caso "José Mármol 824" (Fallos 341:611) para resolver conflictos entre magistrados nacionales y federales en CABA. Disidencia parcial (Rosenkrantz, Highton de Nolasco): Sostienen que el conflicto debió ser resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (art. 24 inc. 7° dec-ley 1285/58), no por la CSJN.

Doctrina / criterio relevante

• El uso de un DNI (original, copia o fotografía) para cometer una estafa atrae la competencia federal, por el carácter federal del DNI (Fallos 308:2522; 310:1696; 312:1213).
• Los delitos del art. 33 inc. d) ley 17.671 (uso de DNI ajeno) son privativos del fuero federal, y si concurren idealmente con estafa, corresponde investigar ambos en sede federal por inescindibilidad (Fallos 326:4983).
• Basta que se haya utilizado una fotografía de un DNI remitida por sistema informático para habilitar la jurisdicción federal (Competencia CSJ 3477/2015/CS1 "N.N. s/estafa").

Señales para favorabilidad

FAVORABLE para quien invoque competencia federal en casos de estafa o falsificación documental con uso de DNI (original, copia o imagen digital). DESFAVORABLE para quien intente radicar la causa en la justicia nacional ordinaria alegando falta de acreditación de adulteración del documento. El fallo extiende la doctrina a supuestos de DNI extraviado y fotografía remitida electrónicamente, sin exigir comprobación previa de falsificación.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: MARCA LIMA, LUIS MIGUEL NN: NN s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA" (CCC 35727/2020/1/CS1), 28/10/2021. Disponible: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7707901