Incidente Nº 1 - Damnificado: Mues, Raul Eduardo Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número / Expediente: CCC 063411/2022/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: MUES, RAUL EDUARDO NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación)
• Fecha: 05/11/2024
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia penal
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti; Procurador General interino
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8018301

Tags para análisis posterior

• Materia: Competencia penal – Conflicto negativo de competencia

• Contingencia: Investigación de transferencias bancarias presuntamente fraudulentas (estafa)

• Hechos clave: Transferencias de dinero desde cuenta bancaria de damnificado hacia cuenta de receptora con domicilio en Moreno (PBA); lugar de la maniobra incierto; múltiples transacciones bancarias.

• Normas: Doctrina de Fallos: 318:2509, 323:2608, 329:1924 (competencia territorial en estafas).

• Doctrina: Para establecer competencia en estafa deben considerarse tanto el lugar del ardid como el de la disposición patrimonial; debe resolverse por razones de economía procesal y en favor del tribunal donde se radicó la denuncia, salvo que surjan elementos que justifiquen el cambio.

• Resultado: Se declara competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14 (CABA).

• Parte favorecida: Juzgado Nacional N° 14 (CABA) / Ministerio Público Fiscal (denunciante).

• Parte perjudicada: Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez (PBA).

• Fuente: CSJN – Oficial.

Hechos y conflicto

Se investigan dos transferencias de dinero presuntamente fraudulentas desde la cuenta de Raúl Eduardo Mues y Héctor Alejandro S hacia la cuenta de una tal María M. de O. La receptora tenía domicilio registrado en Moreno (PBA). El juzgado nacional declinó competencia a favor de la justicia local; el juzgado bonaerense la rechazó por prematura. Se trabó contienda negativa de competencia.

Cuestión jurídica

¿Qué tribunal debe investigar las transferencias bancarias fraudulentas (estafa) cuando no se ha determinado el lugar de la maniobra ni el destino final de los fondos, y la denuncia se radicó en CABA?

Decisión y resultado

La CSJN, de conformidad con el dictamen del Procurador General interino, declara competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14 (CABA). La declinatoria del juzgado nacional fue prematura. Se remiten las actuaciones al juzgado nacional, sin perjuicio de lo que resulte después.

Doctrina / criterio relevante

Para establecer la competencia territorial en estafas deben tenerse en cuenta tanto el lugar donde se desarrolla el ardid como aquél donde se verifica la disposición patrimonial; la competencia debe resolverse por razones de economía procesal (Fallos: 318:2509; 323:2608). Cuando no hay elementos que permitan formular una hipótesis sobre la maniobra, el juzgado donde se radicó la denuncia debe continuar la investigación (Fallos: 329:1924).

Señales para favorabilidad

• Favorable para: Quien pretenda que la investigación se mantenga en el fuero nacional (CABA) y no se derive a la justicia provincial; para el denunciante que acudió a tribunales nacionales.
• Desfavorable para: Quien busque que la competencia se traslade a la justicia provincial (PBA) de forma anticipada, sin elementos que acrediten el lugar de la maniobra.
• Mixto: La resolución es provisoria; no impide un posterior cambio de competencia si surgen nuevos elementos probatorios.
• Criterio rector: La falta de elementos para determinar el lugar del hecho impide un cambio de competencia prematuro.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: MUES, RAUL EDUARDO NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, CSJN, 05/11/2024, Exp. CCC 063411/2022/1/CS001, disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8018301