Incidente Nº 1 - Damnificado: Riobo, Pablo Martin Nn: Lopez, Romina Mayra s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 057429/2022/1/CS001 (Incidente Nº 1)
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: RIOBO, PABLO MARTIN NN: LOPEZ, ROMINA MAYRA s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Unanimidad (Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti)
• Fecha: 13/02/2025
• Jurisdicción: C.A.B.A. / Provincia de Buenos Aires
• Fuero: Competencia (penal)
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Ricardo Luis Lorenzetti (firmantes); Eduardo Ezequiel Casal (Procurador General interino, dictamen)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8057921
• ID fuente: AFA-CSJN-8057921

Tags para análisis posterior

• Materia: competencia penal
• Contingencia: conflicto negativo de competencia
• Hechos clave: estafa online, Facebook Marketplace, transferencia bancaria, perjuicio patrimonial en Ituzaingó (Bs.As.), imputada domiciliada en provincia, conexiones IP localizadas en partido de Morón
• Normas: no explicitadas en el fallo; implícitamente art. 172 CP (estafa), reglas de competencia territorial
• Doctrina: CSJN Fallos 325:2732 y 326:4586 (la estafa se comete en todos los ámbitos territoriales donde se realizó parte de la acción típica; para discernir competencia debe estarse a lo más conveniente para eficaz investigación, economía procesal y defensa)
• Resultado: competencia provincial (Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Morón, Pcia. de Buenos Aires)
• Parte favorecida: justicia provincial (imputada Romina Mayra López)
• Parte perjudicada: justicia nacional (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 33)
• Fuente: CSJN

Hechos y conflicto

La causa se origina por la denuncia de Pablo Martín R. por estafa. Se contactó con una cuenta de Facebook para comprar un producto; una persona que se identificó como empleado de la firma "G M" le indicó realizar una transferencia bancaria (seña) a la CBU de Romina Mayra López. Al no recibir el artículo, la empresa informó que no vendía por internet y que el contacto no era empleado suyo. El Juzgado Nacional N° 33 declinó competencia porque el perjuicio patrimonial ocurrió en Ituzaingó (domicilio de la imputada y ubicación de conexiones IP). El Juzgado de Garantías N° 3 de Morón rechazó la atribución, sosteniendo que el perjuicio se consumó en CABA (lugar de la transferencia desde la cuenta bancaria del denunciante registrada en CABA). Se trabó conflicto negativo.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional de CABA o provincial de Morón) es competente para investigar el delito de estafa, cuando la transferencia bancaria se realizó desde CABA pero el domicilio de la imputada, las conexiones IP y el lugar del perjuicio patrimonial se encuentran en territorio bonaerense.

Decisión y resultado

La CSJN, conforme al dictamen del Procurador General interino, declara que debe entender en la causa el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Morón, provincia de Buenos Aires. Se remite a dicho juzgado y se notifica al Juzgado Nacional N° 33.

Doctrina / criterio relevante

• La estafa se estima cometida en todos los ámbitos territoriales donde se realizó alguna parte de la acción típica (Fallos 325:2732).
• Para discernir la competencia en estos casos, debe estarse a lo que resulte más conveniente desde el punto de vista de una eficaz investigación, mayor economía procesal y mejor defensa de los imputados (Fallos 326:4586).
• En el caso concreto, la justicia provincial está en mejores condiciones: en esa jurisdicción la imputada tiene su domicilio, las conexiones IP vinculadas a su cuenta bancaria fueron localizadas en Ituzaingó, y la imputada no desconoció la transacción. La circunstancia de que el denunciante haya transferido desde CABA no resulta determinante frente a la mayor concentración de elementos en la provincia.

Señales para favorabilidad

• Favorable para quien sostenga la competencia territorial de la justicia provincial en casos de estafas online, cuando la imputada tiene domicilio y actividad digital en la provincia, y la IP bancaria se localiza allí, aun cuando la transferencia se haya realizado desde CABA.
• Desfavorable para quien intente atraer la competencia hacia los tribunales nacionales de CABA con base en el lugar de la disposición patrimonial (transferencia) o la radicación de la cuenta bancaria del damnificado en CABA.
• Clasificación general: FAVORABLE para la parte imputada (por radicar la causa en su jurisdicción de domicilio) y para la justicia provincial; DESFAVORABLE para la justicia nacional y para el denunciante si prefería litigar en CABA.
• Precaución: el fallo se limita a resolver una contienda negativa de competencia, no juzga el fondo. No obstante, sienta un criterio reutilizable para casos similares de estafas con elementos distributivos entre CABA y Provincia de Buenos Aires.

Cita sugerida

CSJN, “Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: RIOBO, PABLO MARTIN NN: LOPEZ, ROMINA MAYRA s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA”, 13/02/2025, CCC 057429/2022/1/CS001, ID AFA-CSJN-8057921, URL: [enlace del fallo].