Incidente Nº 1 - Damnificado: Rodriguez Foster, Paula Maria Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 062893/2023/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: RODRIGUEZ FOSTER, PAULA MARIA NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Pleno (Corte)
• Fecha: 30/04/2025
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (penal)
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti (firman decisión); Casal (Procurador interino-dictamen)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsult...dDocumento=8080911

Tags para análisis posterior

competencia territorial, phishing, defraudación informática, transferencia bancaria no autorizada, baneo de sitio falso, lugar de consumación, criterio de eficacia investigativa, contienda negativa, juez nacional vs. provincial, Quilmes, Banco Santander Río, billetera virtual, doctrina CSJN Fallos 330:187

Hechos y conflicto

Paula María Rodríguez Foster denunció que ingresó a un sitio web que simulaba ser del Banco Santander Río, donde introdujo su clave bancaria y token. Inmediatamente constató una transferencia no autorizada de dinero a una cuenta del Banco Nación a nombre de Cristian Iván D O. La cuenta bancaria de origen de la damnificada está radicada en Quilmes (provincia de Buenos Aires). El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22 (CABA) se declaró incompetente territorialmente porque la defraudación se habría consumado en Quilmes (domicilio de la cuenta y del damnificado). El Juzgado de Garantías N° 3 de Quilmes rechazó la competencia por prematura, al no estar acreditado que el titular de la cuenta de destino fuera el autor del hecho.

Cuestión jurídica

Determinar qué juzgado es territorialmente competente para investigar la defraudación informática (phishing) en una causa donde no se ha identificado al autor material del delito (phishing + defraudación bancaria).

Decisión y resultado

Resultado: Favorable a la jurisdicción provincial. La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador General interino, declaró que debe conocer el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Quilmes, Provincia de Buenos Aires. Se trata de un conflicto de competencia resuelto.

Parte favorecida: Juzgado de Garantías N° 3 de Quilmes (provincial). Parte perjudicada: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22 (CABA).

Doctrina / criterio relevante

La CSJN aplicó el criterio de "más conveniente desde el punto de vista de una más eficaz investigación y mayor economía procesal" (citando Fallos: 330:187). Consideró que el juzgado bonaerense está en mejores condiciones para investigar porque:

• Los fondos fueron transferidos a una cuenta bancaria radicada en esa jurisdicción.
• El titular de la cuenta de destino (D O) no desconoció el origen de los fondos y los depositó en una billetera virtual de su titularidad en la misma jurisdicción.
• La cuenta de origen (de la damnificada) también está radicada en Quilmes.

Señales para favorabilidad

Para quien busque atribuir competencia a un juzgado provincial en delitos informáticos con sede bancaria en esa jurisdicción: FAVORABLE (confirma que el lugar de radicación de la cuenta bancaria y la residencia del damnificado pueden determinar la competencia, incluso sin identificar al autor).

Para quien pretenda mantener la competencia federal o nacional en delitos informáticos sin autor conocido: DESFAVORABLE (rechaza la competencia nacional, prioriza la ubicación geográfica de la cuenta bancaria y la conveniencia investigativa).

Clasificación general para análisis posterior: FAVORABLE para la parte que busque radicar la causa en la jurisdicción donde está la cuenta bancaria del damnificado (lugar de consumación de la defraudación disvaliosa).

Cita sugerida

CSJN, Incidente N° 1 - Damnificado: Rodríguez Foster, Paula María NN: N.N. s/ incidente de incompetencia, 30/04/2025, CCC 062893/2023/1/CS001; disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8080911