Incidente Nº 1 - Damnificado: Rozenfeld, Ana Sara y Otro Nn: de Biasio, Carlos s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 01/10/2024)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: CCC 002164/2023/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: ROZENFELD, ANA SARA Y OTRO NN: DE BIASIO, CARLOS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Sala: Unicidad
Fecha: 01/10/2024
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: Competencia
Ámbito: Nacional
Magistrados: ROSATTI, ROSENKRANTZ, MAQUEDA, LORENZETTI; dictamen del Procurador General interino
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8013781

Tags para análisis posterior

COMPETENCIA FRAUDE INFORMÁTICO TRANSFERENCIAS FRAUDULENTAS MERCADO PAGO CUENTA DESTINATARIA TRIANGULACIÓN IP DOMICILIO REGISTRADO COMPETENCIA NACIONAL COMPETENCIA PROVINCIAL PREMATURA DECLINATORIA FALLOS:329:1924

Hechos y conflicto

Se investigan dos transferencias fraudulentas desde la cuenta Mercado Pago de Juan B., quien recibió un llamado telefónico y un enlace por WhatsApp. Ingresó al enlace y se efectuaron dos transferencias a una cuenta Naranja a nombre de Carlos D. B., con domicilio registrado en Bernal Oeste (PBA). El Juzgado Nacional N° 60 declinó competencia a favor de la justicia provincial. El Juzgado de Garantías N° 2 de Quilmes rechazó por prematuro, al no constatarse el domicilio y caber posibilidad de apertura sin conocimiento. La CSJN dirime la contienda.

Cuestión jurídica

¿Corresponde a la justicia nacional o provincial investigar el fraude informático cuando la cuenta destinataria tiene domicilio registrado en provincia pero las IP indican otra ubicación y existe posible triangulación?

Decisión y resultado

La CSJN declara que debe continuar conociendo el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60. Resultado: favorable al Juzgado Nacional (y a la denunciante que acudió ante sus estrados); desfavorable a la justicia provincial. Extiende la competencia nacional para profundizar la investigación.

Doctrina / criterio relevante

La declinatoria de la justicia nacional fue prematura porque (i) no se constató el domicilio real del titular de la cuenta; (ii) las IP de la cuenta destinataria remiten a Córdoba; (iii) existe una posible triangulación del dinero a través de distintas cuentas, lo que exige investigar el destino final de los fondos.
Cita Fallos 329:1924: corresponde al juez ante cuyos estrados acudió la denunciante a hacer valer sus derechos proseguir la investigación, sin perjuicio de lo que resulte después.

Señales para favorabilidad

Favorable para: la parte denunciante (Rozenfeld) que acudió al juzgado nacional; para el juzgado nacional que retiene la causa; para sostener la competencia de la justicia nacional en fraudes con cuentas digitales cuando existan indicios de triangulación o IP de otras jurisdicciones.
Desfavorable para: la defensa del imputado De Biasio si buscaba la competencia provincial (con mayor dificultad investigativa); para la justicia provincial.
Mixto: No se definió competencia definitiva, sino provisoria (a profundizar). Puede ser citado como precedente de competencia preventiva/no inhibitoria en delitos complejos.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 1 - Damnificado: Rozenfeld, Ana Sara y otro - N.N. s/Incidente de incompetencia, (CCC 002164/2023/1/CS001), 01/10/2024. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8013781

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.