Incidente Nº 1 - Damnificado: Ugalde, Erlinda Haydee Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 08/08/2023)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: CCC 024748/2020/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: UGALDE, ERLINDA HAYDEE NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Fecha: 08/08/2023
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: COMPETENCIA
Ámbito: NACIONAL
Magistrados: Rosatti (Presidente), Rosenkrantz (Vicepresidente - disidencia), Maqueda, Lorenzetti; Procurador General interino Casal
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7866511

Tags para análisis posterior

materia:competencia contingencia:conflicto negativo competencia hechos_clave:fraude informático hechos_clave:uso DNI ajeno hechos_clave:préstamo bancario normas:art.24 inc.7 dec-ley1285/58 normas:art.172 CP normas:art.33 inc.d ley20974 doctrina:José Mármol 824 (Fallos341:611) doctrina:unidad de hecho inescindible resultado:competencia justicia nacional ordinaria parte_favorecida:justicia nacional correccional parte_perjudicada:justicia federal fuente:CSJN

Hechos y conflicto

Erlinda Haydee Ugalde denunció que, el 29/05/2020, recibió un llamado de Visa sobre una compra desconocida con tarjeta de crédito del Banco Galicia a su nombre (no era cliente). Al gestionar el reclamo, descubrió un préstamo de $400.000 del 13/05/2020. Se investiga fraude con uso de DNI ajeno. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°21 se declaró incompetente por considerar un hecho único e inescindible que debía investigar la justicia federal (arts. 172 CP y 33 inc. d ley 20.974). El Juzgado Federal N°4 rechazó la atribución: aceptó competencia material pero no territorial.

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero (nacional ordinario o federal) debe investigar la defraudación cometida mediante uso de documento de identidad ajeno, cuando existe conflicto negativo de competencia.

Decisión y resultado

Decisión: La CSJN (por mayoría, con disidencia del vicepresidente Rosenkrantz) declaró que debe continuar conociendo el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°21. Remite las actuaciones a dicho juzgado. Parte favorecida: Justicia nacional ordinaria. La disidencia sostenía que debía resolver la Cámara Nacional de Apelaciones.

Doctrina / criterio relevante

Doctrina "José Mármol 824" (Fallos 341:611): Los conflictos de competencia entre magistrados nacionales ordinarios y federales con asiento en CABA deben ser resueltos por la CSJN.
Excepción al presupuesto de conflicto: Aunque el juez federal no atribuyó expresamente la causa al juez declinante (solo rechazó por territorio), la CSJN puede pronunciarse por razones de economía procesal (Fallos 311:1965 y 319:322).
Remisión a dictamen: Se remite al dictamen del Procurador en "Incidente N°1 - Denunciante: M G , Eduardo Antonio" (CCC 15944/2020/1/CS1), que considera análogo.

Señales para favorabilidad

FAVORABLE si se litiga para radicar una causa de fraude con uso de DNI ajeno en la justicia nacional ordinaria (correccional) de CABA.
DESFAVORABLE si se busca que este tipo de delitos sea investigado por la justicia federal (material o territorialmente).
MIXTO si se discute competencia territorial dentro del fuero federal (el fallo no resuelve ese aspecto).
NO RELACIONADO si el caso no involucra un conflicto de competencia entre fuero ordinario y federal por fraude con documento de identidad.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 1 - Damnificado: Ugalde, Erlinda Haydee NN: N.N. s/Incidente de Incompetencia, 08/08/2023, CCC 024748/2020/1/CS001, disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7866511

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.