Incidente Nº 1 - Damnificado: Veron, Gabriela Patricia Imputado: Lizarraga, Ezequiel Jesus s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Expediente: CCC 029828/2022/1/CS001
• Carátula: Incidente N° 1 - DAMNIFICADO: VERON, GABRIELA PATRICIA IMPUTADO: LIZARRAGA, EZEQUIEL JESUS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Unánime (Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti)
• Fecha: 29/02/2024
• Jurisdicción: C.A.B.A. / Nacional
• Fuero: Competencia penal
• ID fuente: AFA-CSJN-7929171
• URL: Documento CSJN

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: transferencias bancarias fraudulentas, triangulación de dinero normas: doctrina CSJN (Fallos 330:187; Calderón Díaz 2022) doctrina: competencia por conexidad, eficacia investigativa, economía procesal resultado: declinatoria a favor de justicia tucumana parte favorecida: Ministerio Público Fiscal / justicia provincial parte perjudicada: Juzgado Nacional N° 31 fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Se investigan dos transferencias bancarias fraudulentas desde la cuenta de Gabriela Patricia Verón (Banco Ciudad, CABA) a cuentas Brubank S.A.U. de César Seferino A.d.S. y Lino Andrés R., y finalmente a otra cuenta de Lizarraga, Ezequiel Jesús, con domicilio en Juan Bautista Alberdi, Tucumán. El juzgado nacional declinó competencia a favor de la justicia tucumana; el juzgado tucumano la rechazó argumentando que la disposición patrimonial se produjo en CABA y solo un destinatario residía en Tucumán. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional o provincial tucumano) es competente para investigar el fraude informático con transferencias bancarias ocurridas parcialmente en CABA y con destinatario final en Tucumán.

Decisión y resultado

La CSJN declaró competente al Colegio de Jueces del Centro Judicial de Concepción, provincia de Tucumán, ordenando la remisión de las actuaciones. Resultado: favorable a la justicia provincial tucumana.

Doctrina / criterio relevante

Cuando los hechos tienen desarrollo en distintas jurisdicciones, la competencia se define por el criterio de más eficaz investigación y mayor economía procesal (Fallos 330:187; Calderón Díaz, 2022). En fraudes con triangulación de dinero, el itinerario del capital es relevante para identificar beneficiarios finales. El domicilio del imputado y la concentración de prueba en su lugar de residencia determinan la competencia más adecuada.

Señales para favorabilidad

• Favorable si se busca radicar la investigación en la provincia donde reside el imputado y se verifican movimientos bancarios triangulados.
• Desfavorable si se pretende mantener la competencia en la ciudad donde ocurrió la disposición patrimonial inicial.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente N° 1 - DAMNIFICADO: VERON, GABRIELA PATRICIA IMPUTADO: LIZARRAGA, EZEQUIEL JESUS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", Expediente CCC 029828/2022/1/CS001, 29/02/2024. ID: AFA-CSJN-7929171.