Incidente Nº 1 - Denunciado: Mendoza Pandal, Liliana Elizabeth s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 039435/2018/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIADO: MENDOZA PANDAL, LILIANA ELIZABETH s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Plenario (con disidencias parciales)
• Fecha: 22/12/2020
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosenkrantz, Highton de Nolasco, Maqueda, Lorenzetti, Rosatti
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7626841

Tags para análisis posterior

• Materia: Competencia penal
• Contingencia: Conflicto negativo de competencia entre justicia nacional correccional y justicia federal por conexidad con narcotráfico
• Hechos clave: Privación ilegítima de libertad, abuso sexual, lesiones, amenazas, hurto; presunto móvil vinculado a deuda y traslado de estupefacientes
• Normas: Arts. 33 CPPN, Ley 23.737 (arts. 34 y ss.), Fallos: 341:611 (precedente "José Mármol 824")
• Doctrina: Competencia federal es excepcional, estricta y limitada; separación de delitos federales y comunes aunque haya conexidad
• Resultado: Conflicto resuelto a favor de la justicia nacional correccional (Juzgado N° 7)
• Parte favorecida: Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional (órgano estatal)
• Parte perjudicada: Justicia Federal (Juzgado N° 8)
• Fuente: CSJN

Hechos y conflicto

La denunciante M M D Ñ fue víctima de privación ilegítima de libertad, abuso sexual, lesiones, amenazas y hurto por parte de L E M P, su hija y dos individuos, el 5/6/2018. El ataque se habría motivado en una deuda de dinero que D Ñ mantenía con la acusada, quien le propuso saldarla trasladando estupefacientes, propuesta que la víctima rechazó. La jueza local declinó competencia a favor de la justicia federal por vinculación con narcotráfico. El juez federal archivó la infracción a la ley 23.737 por inexistencia de delito y rechazó la atribución por los demás delitos. La jueza local insistió y elevó el incidente a la CSJN.

Cuestión jurídica

Determinar si corresponde atribuir competencia a la justicia federal para investigar delitos comunes (privación ilegítima de libertad, abuso sexual, lesiones, etc.) por su presunta conexidad con una infracción a la ley de estupefacientes, cuando el supuesto móvil delictual (narcotráfico) no logra precisar una infracción federal concreta.

Decisión y resultado

La CSJN declaró que debe entender el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7 (justicia local). Los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco votaron en disidencia, en el sentido de enviar el incidente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (sin atribuir competencia específica), remitiéndose al precedente "José Mármol 824". Por mayoría, se sigue el dictamen del Procurador General interino.

Doctrina / criterio relevante

• La competencia federal es excepcional, estricta y limitada (Fallos: 284:388).
• El art. 34 de la ley 23.737 establece que solo los delitos previstos por ella son de competencia federal.
• Cuando existe pluralidad de delitos, corresponde separar el juzgamiento de los federales de los comunes, aunque haya conexidad (Fallos: 327:5170).
• El presunto "móvil delictual" vinculado a narcotráfico no es suficiente para atribuir competencia federal si no media una infracción concreta de naturaleza federal.
• No se advierte que los delitos comunes se hayan producido para interferir en una investigación federal.

Señales para favorabilidad

Favorable para: quien sostenga la competencia de la justicia local (no federal) en casos donde la conexidad con narcotráfico sea solo un móvil vago sin infracción federal concreta.
Desfavorable para: quien pretenda radicar en sede federal causas penales donde el único nexo con estupefacientes sea el motivo alegado del delito común.
Clasificación: MIXTO (según la posición procesal: favorable si se defiende competencia local; desfavorable si se busca competencia federal; en sí mismo es un precedente restrictivo de la competencia federal en casos de mera conexidad con narcotráfico).

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 - Denunciado: Mendoza Pandal, Liliana Elizabeth s/incidente de incompetencia" (CCC 039435/2018/1/CS001), 22/12/2020. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7626841