Incidente Nº 1 - Denunciante: Altman , Martin Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 038662/2020/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: ALTMAN, MARTIN c/ N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Plenario (sentencia con voto mayoritario y disidencia)
• Fecha: 14/10/2021
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (conflicto entre justicia nacional ordinaria y federal)
• Magistrados: Mayoría: Rosatti, Maqueda, Lorenzetti – Disidencia: Rosenkrantz, Highton de Nolasco
• URL/ID fuente: AFA-CSJN-7700321 / https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7700321

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: conflicto de competencia entre tribunales nacionales y federales hechos clave: uso fraudulento de DNI en venta ficticia de vehículo, estafa mediante redes sociales, pago en Cañuelas normas: art. 24 inc. 7 dec.-ley 1285/58, Ley 17.671 (DNI), doctrina "José Mármol 824" (Fallos 341:611) doctrina: falsificación/uso de DNI es federal; estafa conexa sigue misma jurisdicción resultado: declara competente a la justicia federal de Lomas de Zamora parte favorecida: justicia federal (y Ministerio Público que dictaminó en ese sentido) parte perjudicada: justicia nacional ordinaria (declinó competencia) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Martín Altman denunció que sus datos personales y DNI fueron usados sin autorización en una publicación de Facebook ofreciendo su vehículo Toyota Hilux. Un comprador (G) pagó una seña y gastos en un local de Pago Fácil en Cañuelas y nunca recibió el auto ni el reembolso. La investigación reveló uso de fotografías del DNI de Altman. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 39 se declaró incompetente por considerar que se trataba de un delito federal (violación a la Ley 17.671). El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 2 también se declaró incompetente por falta de determinación del IP y datos bancarios. Se trabó conflicto y se elevó a la CSJN.

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero (nacional ordinario o federal) es competente para investigar la estafa vinculada al uso fraudulento del documento nacional de identidad (DNI), y la competencia territorial.

Decisión y resultado

Mayoría (Rosatti, Maqueda, Lorenzetti): Aplica la doctrina "José Mármol 824" (Fallos 341:611) para resolver el conflicto entre tribunales nacionales ordinarios y federales. Declara competente a la justicia federal de Lomas de Zamora. Ordena remitir la causa a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
Disidencia (Rosenkrantz, Highton de Nolasco): Sostiene que el conflicto debió ser resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (art. 24 inc. 7 dec.-ley 1285/58), no por la CSJN.

Doctrina / criterio relevante

• El DNI es un documento de carácter federal; su falsificación o uso fraudulento atrae la competencia del fuero de excepción, incluso cuando medie copia del instrumento (Fallos 327:3219; "Ferreira Menino").
• La estafa conexa a la falsificación/uso indebido del DNI no es escindible: ambos delitos deben ser investigados por el mismo fuero federal.
• Para establecer la competencia territorial, deben considerarse tanto el lugar del ardid como el de la disposición patrimonial. Aquí, Cañuelas (lugar del pago fraudulento) es el domicilio del damnificado y donde se produjo el error.

Señales para favorabilidad

Favorable para: partes que invoquen competencia federal en casos de uso fraudulento del DNI (estafas virtuales con identidad falsa).
Desfavorable para: partes que pretendan mantener la causa en la justicia nacional ordinaria o que nieguen la conexidad entre el uso del DNI y la estafa.
No relacionado: si el conflicto de competencia versa sobre otros delitos o documentos no federales.
Mixto: aplicable solo si se discute la competencia en casos análogos; la disidencia introduce una limitación procesal (quién debe resolver el conflicto), que no afecta la regla de fondo.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: ALTMAN, MARTIN c/ N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", CCC 038662/2020/1/CS001, 14/10/2021, ID AFA-CSJN-7700321. URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7700321