Incidente Nº 1 - Denunciante: Borzani Papel, Sheila y Otro Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/expediente: CFP 013950/2018/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: BORZANI PAPEL, SHEILA Y OTRO NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Unitaria
• Fecha: 21/06/2022
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti; Procurador General interino: Casal
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7758411

Tags para análisis posterior

materia:competencia contingencia:fraude/estafa hechos clave:cheques apócrifos, falsa representación AySA, dominio internet Ituzaingó normas:CP arts. 172, 296; CPPN arts. 37, 38 doctrina:lugar entrega cheques define competencia en estafa y falsificación resultado:distribución parcial de competencia parte favorecida:Juzgado Nacional n° 26 (CABA) y Juzgado Provincial Morón parte perjudicada:N/A (conflicto entre tribunales) fuente:CSJN

Hechos y conflicto

Denuncia de AySA por estafas: personas fingiendo representar a la empresa usaron correos falsos para comprar materiales a comercios, pagando con cheques apócrifos. Algunas empresas recibieron cheques y entregaron mercadería (Electric Mei, Bul Metal S.A. en CABA; Eléctrica Boulevard, JFL Materiales Eléctricos y Chaney S.A. en PBA). Otras no concretaron la operación. Se investiga también registro del dominio de internet a nombre de Gabriela S. en Ituzaingó (PBA). Conflicto negativo de competencia entre Juzgado Nacional n° 26 (CABA) y Juzgado de Garantías n° 3 de Morón (PBA).

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente para investigar las estafas y falsificación de cheques, dado que los hechos ocurrieron en distintas jurisdicciones (CABA y PBA).

Decisión y resultado

La CSJN, siguiendo dictamen del Procurador, declara:

• Juzgado Nacional n° 26 competente para las estafas en perjuicio de Electric Mei y Bul Metal S.A. (entregas en CABA).
• Juzgado de Garantías n° 3 de Morón para continuar investigación por cheques apócrifos entregados a Eléctrica Boulevard, JFL Materiales Eléctricos y Chaney S.A. (entregas en PBA), debiendo remitirse copias. Se distribuye la causa según el lugar de entrega de los cheques.

Doctrina / criterio relevante

Cuando el delito de falsificación de instrumentos privados (cheques) concurre formalmente con estafa o tentativa, ambas infracciones deben ser investigadas por el tribunal del lugar donde los cheques fueron entregados y donde tuvo principio de ejecución la estafa (Fallos: 314:735, 326:1580). La competencia no se define por el lugar de registro del dominio o residencia del imputado, sino por el lugar de la disposición patrimonial (entrega de cheques).

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para quien sostenga que la competencia en estafas con cheques falsos se fija por el lugar de entrega de los cheques (no por el domicilio del imputado ni por el registro del dominio).
• DESFAVORABLE para quien pretenda competencia federal por afectación a bienes del Estado nacional (AySA no fue damnificada patrimonialmente; las empresas privadas sí).
• MIXTO si se busca atribuir toda la causa a un solo tribunal (se dividió según ubicación de víctimas).
• NO RELACIONADO si el caso no involucra estafa/falsificación de cheques o conflicto de competencia territorial.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: BORZANI PAPEL, SHEILA Y OTRO NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA (CFP 013950/2018/1/CS001), 21/06/2022. URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7758411