Incidente Nº 1 - Denunciante: Curras Lencinas , Norberto Javier Imputado: Fernandes, Carlos s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Fuente: CSJN
• ID fuente: AFA-CSJN-7679381
• Número/expediente: CCC 017958/2019/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: CURRAS LENCINAS, NORBERTO JAVIER IMPUTADO: FERNANDES, CARLOS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CSJN (en conflicto entre CCC y Penal Económico)
• Fecha: 05/08/2021
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7679381
• Magistrados: Rosenkrantz (presidente, disidencia), Highton de Nolasco (vicepresidenta, disidencia), Maqueda, Lorenzetti, Rosatti (firman); Casal (Procurador interino)

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: conflicto de competencia hechos clave: créditos ficticios; compañía financiera; lavado de activos (art. 303 CP); investigación insuficiente normas: art. 303 CP; art. 24 inc. 7° d-ley 1285/58 doctrina: necesidad de investigación suficiente antes de declinar competencia; remisión a "José Mármol 824" (Fallos 341:611) resultado: se declara que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 48 debe continuar investigando parte favorecida: no hay parte definida (incidente); el fuero criminal y correccional retiene la causa parte perjudicada: no aplica fuente: CSJN favorable/desfavorable/mixto: MIXTO (depende de la posición procesal futura)

Hechos y conflicto

Se denuncian presuntos créditos ficticios otorgados por una compañía financiera mediante el "F A". El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 48 se declara incompetente por afectar el orden económico y financiero, y remite al fuero penal económico. El Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 9 rechaza la atribución por prematura, al no surgir indicios del art. 303 CP. No se han practicado diligencias básicas (apertura de cuentas, movimiento de fondos).

Cuestión jurídica

¿Corresponde fijar la competencia sin contar con una investigación suficiente que permita calificar el hecho como infracción al art. 303 CP u otro delito común?

Decisión y resultado

La CSJN (por mayoría, siguiendo dictamen del Procurador) declara que el incidente debe enviarse al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 48, para que profundice la investigación y luego resuelva la competencia según lo que surja. Disidencias de Rosenkrantz y Highton de Nolasco (remiten a "José Mármol 824": corresponde enviar a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional).

Doctrina / criterio relevante

• Para fijar competencia es indispensable que los magistrados hayan realizado una precisa descripción de los hechos y su encuadramiento jurídico (Fallos 303:634; 306:328; 306:393).
• Si la investigación es insuficiente, debe profundizarse en el juzgado que primero tomó conocimiento de la notitia criminis (Fallos 323:1808).

Señales para favorabilidad

• Favorable si en un caso futuro se sostiene que la competencia debe retenerse en el fuero criminal y correccional hasta que haya investigación suficiente.
• Desfavorable si se pretende que pase rápidamente al fuero penal económico.
• Mixto: la decisión no resuelve el fondo ni la calificación definitiva; solo ordena profundizar la pesquisa.
• No relacionado si el caso futuro ya cuenta con investigación suficiente o no involucra conflicto de competencia.
• Disidencias (remiten a "José Mármol 824") pueden citarse en contra para sostener que debe priorizarse el criterio de la materia sobre la investigación insuficiente.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: CURRAS LENCINAS, NORBERTO JAVIER IMPUTADO: FERNANDES, CARLOS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, CCC 017958/2019/1/CS001, CSJN, 05/08/2021. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7679381