Incidente Nº 1 - Denunciante: Garcia Rodriguez, Andres Jose y Otro Imputado: Capretti, Barbara Belen s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Expediente/Número: CCC 015910/2023/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: GARCIA RODRIGUEZ, ANDRES JOSE Y OTRO IMPUTADO: CAPRETTI, BARBARA BELEN s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CSJN (dictamen Procuración General; resuelve por remisión a ese dictamen)
• Sala: Plenario
• Fecha: 21/05/2024
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti; Procurador Gral. interino: Casal
• ID fuente: AFA-CSJN-7957151
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7957151

Tags para análisis posterior

materia: competencia territorial contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: estafa por Instagram, transferencia bancaria, sucursal bancaria en PBA, compra desde CABA, conexión IP no determinada normas: art. 172 CP, art. 1 CPPN (implícita regla territorial), Fallos 345:186, 318:1831, 319:2385, 323:2337, 328:3900, 325:265 doctrina: en delitos donde no están claros los actos típicos, debe profundizar la investigación el juez que previno resultado: declara competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n°34 parte favorecida: justicia nacional (CABA) parte perjudicada: justicia provincial (Moreno-General Rodríguez, PBA) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

• A. J. G. R. denunció a B. B. C. por estafa (art. 172 CP). Realizó una transferencia bancaria para comprar un producto en Instagram; nunca recibió el producto y no pudo contactar a la vendedora.
• La cuenta bancaria de la imputada estaba registrada en una sucursal del Banco Nación en General Rodríguez, PBA. La transferencia se hizo desde CABA.
• Juzgado Nacional n°34 declinó competencia por el domicilio bancario en PBA. Juzgado de Garantías n°2 de Moreno-General Rodríguez rechazó atribución, sosteniendo que el hecho ocurrió en CABA (lugar de la transferencia).
• Conflicto negativo de competencia.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (justicia nacional de CABA o justicia provincial de PBA) es competente para investigar y juzgar el delito de estafa, cuando el lugar de la transferencia y el domicilio bancario de la imputada están en distintas jurisdicciones y no se han determinado otros actos típicos (conexión IP, telefonía).

Decisión y resultado

La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador General interino, declara que debe continuar conociendo el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n°34 (justicia nacional de CABA). Remite las actuaciones a dicho juzgado y ordena comunicación al juzgado de garantías provincial.

Doctrina / Criterio relevante

• Cuando hay duda sobre la ubicación de actos típicos, el juez que previno debe profundizar la investigación para recabar elementos que permitan determinar la jurisdicción mejor situada (Fallos 345:186; 318:1831; 319:2385; 323:2337; 328:3900; 325:265).
• No corresponde declinar la competencia sin agotar medidas útiles para identificar el lugar de la maniobra fraudulenta (conexión IP, telefonía, etc.).
• El simple domicilio bancario de la imputada en otra provincia no desplaza la competencia del juez que previno si quedan actos típicos por precisar.

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para la justicia nacional de CABA (el juzgado n°34 mantiene la competencia).
• DESFAVORABLE para la justicia provincial de PBA (su pretensión de asumir la causa fue rechazada).
• MIXTO según el caso concreto: si se necesita profundizar la investigación, la parte que prefiera que el juez de CABA investigue más encontrará apoyo; la parte que busque un rápido archivo o cambio de sede no lo obtiene.
• NO RELACIONADO si el caso futuro no involucra competencia territorial en delitos complejos con datos tecnológicos no dilucidados.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 - GARCIA RODRIGUEZ, ANDRES JOSE Y OTRO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA (CCC 015910/2023/1/CS001), CSJN, 21/05/2024, ID AFA-CSJN-7957151, disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7957151.