Incidente Nº 1 - Denunciante: Identidad Reservada Denunciado: Golia, Miguel s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 039172/2019/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA DENUNCIADO: GOLIA, MIGUEL s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Plenario (votos: Rosenkrantz, Highton de Nolasco, Maqueda, Lorenzetti, Rosatti)
• Fecha: 22/12/2020
• Jurisdicción: C.A.B.A. (Nacional)
• Fuero: Competencia penal
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7626871

Tags para análisis posterior

• Materia: Competencia penal – conflicto entre justicia nacional ordinaria y federal
• Contingencia: Conflicto negativo de competencia – declinatoria/rechazo
• Hechos clave: Denuncia de abuso sexual, prostitución forzada, promesa falsa de vivienda, control económico, amenazas, intento de suicidio de la víctima, posible trata de personas (ley 26.364/26.842)
• Normas citadas: Ley 26.364 (trata de personas), ley 26.842 (modificatoria), CP arts. 125 bis, 127 inc. 1°, ley 12.331 art. 17
• Doctrina aplicada: Criterio amplio de competencia federal ante indicios de trata, aunque existan delitos autónomos conexos (remisión al dictamen del Procurador General interino, y al precedente "José Mármol 824", Fallos 341:611)
• Resultado: Se declara competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 9
• Parte favorecida: La víctima (denunciante de identidad reservada) / la justicia federal
• Parte perjudicada: El imputado (Miguel Golia), por quedar sujeto a investigación federal
• Fuente: CSJN (documento oficial digital)

Hechos y conflicto

La denunciante (identidad reservada) relató que desde 2009 el imputado abusaba sexualmente de ella, la obligaba a prostituirse en clubes nocturnos, controlaba su actividad, retenía ganancias y amenazaba, ejerciendo poder de señorío psicológico; le prometió que el departamento donde vivía sería suyo. Intentó suicidarse. Se investigan posibles delitos de abuso sexual, estafa, promoción/facilitación de prostitución y trata de personas (ley 26.842). El Juzgado Nacional n° 58 declinó competencia a favor del fuero federal (por posible trata). El Juzgado Federal n° 9 rechazó por prematuro, entendiendo que los hechos encuadraban mejor en arts. 125 bis y 127 CP. La CSJN dirime la contienda.

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero (nacional ordinario o federal) debe investigar una denuncia donde hay indicios de trata de personas con fines de explotación sexual, en un contexto de vulnerabilidad, poder de señorío y manipulación psicológica.

Decisión y resultado

La CSJN, por mayoría (con disidencias parciales de Rosenkrantz y Highton de Nolasco, que remiten a su voto en "José Mármol 824"), declara que debe entender el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 9. Se remite al dictamen del Procurador General interino. Se ordena comunicación al juzgado federal y al juzgado nacional n° 58.

Doctrina / criterio relevante

• La explotación sexual puede configurarse como trata de personas (ley 26.364, art. 2° inc. e) aunque los delitos autónomos también estén reprimidos.
• El estado incipiente de la investigación no impide la competencia federal cuando hay indicios de trata, especialmente cuando existe contexto de sometimiento, vulnerabilidad económica y falta de contención social/familiar.
• El poder de señorío y manipulación psicológica del imputado sobre la víctima es indicio de trata.
• La relación estrecha entre trata, promoción/facilitación de prostitución y explotación económica justifica la atribución al fuero federal para una investigación integral.

Señales para favorabilidad

• Favorable a la tesis de que la competencia federal debe asumir cuando hay indicios de trata, aunque el estado de la causa sea incipiente y existan delitos conexos.
• Desfavorable para quien sostenga que la competencia debe quedar en la justicia nacional ordinaria por tratarse de delitos autónomos sin elemento de trata.
• No relacionado en casos donde no exista contexto de vulnerabilidad o poder de señorío sobre la víctima, o donde no haya conexidad con trata de personas.

Cita sugerida

CSJN, “Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA DENUNCIADO: GOLIA, MIGUEL s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA” (22/12/2020), Expediente CCC 039172/2019/1/CS001. Recuperado de https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7626871.