Incidente Nº 1 - Denunciante: Kenny Gabrielli, Guillermo y Otro Imputado: Coviares S.a., . s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: CCC 039533/2013/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: KENNY GABRIELLI, GUILLERMO Y OTRO IMPUTADO: COVIARES S.A., s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Fecha: 08/09/2015
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: Competencia
Ámbito: Nacional
Magistrados: Elena I. Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda
ID Fuente: AFA-CSJN-7241001
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7241001

Tags para análisis posterior

materia: penal contingencia: competencia territorial hechos clave: fideicomiso en garantía, retención indebida de ingresos por peaje normas: art. 173 inc. 7 CP doctrina: lugar de comisión del delito resultado: competencia provincial parte favorecida: justicia provincial (Lomas de Zamora) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Denunciante (Kenny Gabrielli, por BAPRO S.A.) imputa a Coviares S.A. no haber entregado al agente de cobranza/depositado en cuenta fiduciaria la totalidad de los ingresos diarios en efectivo de cabinas de peaje (Dock Sud, Quilmes, Hudson, Berazategui). Se pactó fideicomiso en garantía (7/5/2001) para cancelar préstamo sindicado. Incumplimiento desde agosto 2005. Contienda negativa de competencia entre Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 36 (CABA) y Juzgado de Garantías n° 10 de Lomas de Zamora (Provincia de Buenos Aires). Juzgado nacional declinó competencia territorial; juez provincial la rechazó.

Cuestión jurídica

Determinar qué jurisdicción territorial es competente para investigar la presunta defraudación (art. 173 inc. 7 CP) en el marco de un fideicomiso.

Decisión y resultado

La CSJN declara competente al Juzgado de Garantías n° 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Se remiten las actuaciones.

Doctrina / criterio relevante

"La administración fraudulenta debe estimarse cometida donde se ejecutó el acto perjudicial en violación del deber o, de no conocerse éste, donde se ejerza la administración" (cita Fallos: 327:97; 329:1383, 1915, 2258). Se aplica al caso: el dinero en efectivo debía entregarse en cabinas de peaje ubicadas en la provincia; las oficinas administrativas estaban en Dock Sud (provincia), corroborado por acta notarial.

Señales para favorabilidad

MIXTO.

• Favorable para la defensa (Coviares S.A.): la investigación se radica en la provincia, posiblemente con menor exposición mediática o recursos.
• Desfavorable para el denunciante (BAPRO S.A.): cambia el fuero a la justicia provincial, lo que puede implicar dilaciones o criterios distintos.
• Neutral para el análisis de fondo: solo resuelve competencia, no culpabilidad. Doctrina sobre lugar del acto perjudicial es aplicable a casos de administración fraudulenta con hechos desplegados en varias jurisdicciones.

Conclusión: No favorable ni desfavorable en cuanto al resultado del conflicto; útil para argumentar competencia territorial en fraudes con elementos en múltiples jurisdicciones.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 - KENNY GABRIELLI Y OTRO vs. COVIARES S.A. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", CCC 039533/2013/1/CS001, 08/09/2015. URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7241001.