Incidente Nº 1 - Denunciante: Mendez, Denise y Otro Imputado: Velazquez, Fernando Ariel y Otros s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: MENDEZ, DENISE Y OTRO IMPUTADO: VELAZQUEZ, FERNANDO ARIEL Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Expediente: CCC 030488/2020/1/CS001
• Tribunal: CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación)
• Sala: (no especificada)
• Fecha: 11/07/2024
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: ROSATTI, Horacio Daniel; ROSENKRANTZ, Carlos Fernando; MAQUEDA, Juan Carlos (voto unánime)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7986111
• ID fuente: AFA-CSJN-7986111

Tags para análisis posterior

• Materia: Competencia penal, conflicto negativo de competencia
• Contingencia: Fraude informático (hackeo de cuentas Mercado Libre/Mercado Pago)
• Hechos clave: Manipulación fraudulenta de cuentas; damnificada domiciliada en CABA; imputados domiciliados en La Matanza (PBA); mercadería entregada y recargas en domicilio de los imputados; ardid en CABA, disposición patrimonial en PBA; ambos jueces se declaran incompetentes.
• Normas: Doctrina CSJN Fallos 318:2509; 323:2608 (lugar del ardid y disposición patrimonial relevantes para competencia territorial; resolver por economía procesal).
• Doctrina: La competencia territorial en estafas se determina considerando tanto el lugar del ardid como el de la disposición patrimonial; debe resolverse por razones de economía procesal (Fallos citados).
• Resultado: Se declara competente al Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de La Matanza (Provincia de Buenos Aires).
• Parte favorecida: Imputados (Fernando Ariel Velázquez y otro) – la causa se radica en su jurisdicción.
• Parte perjudicada: Denunciante (Denise Mendez) – la investigación se aleja de su domicilio.
• Fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Denuncia por manipulación fraudulenta de cuentas de Mercado Libre y Mercado Pago (hackeo), con compras, envíos de dinero y recargas de crédito. La damnificada vive en CABA; la mercadería fue entregada a los imputados en Isidro Casanova (La Matanza, PBA), donde también residen los beneficiarios de recargas. El juzgado nacional declinó competencia a favor de la justicia provincial por economía procesal y mejor defensa. La justicia provincial rechazó por considerar que el hackeo ocurrió en CABA y no se habían registrado domicilios. Ambos insistieron, trabándose el conflicto.

Cuestión jurídica

Determinar el tribunal territorialmente competente para investigar el fraude informático, considerando que el ardid (hackeo) ocurrió en CABA y la disposición patrimonial (recepción de mercadería y recargas) en PBA.

Decisión y resultado

La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador General, declara competente al Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de La Matanza (PBA). Se remiten las actuaciones a dicho tribunal.

Doctrina / criterio relevante

• La competencia territorial en estafas se fija considerando tanto el lugar del ardid como el de la disposición patrimonial, pero debe resolverse por razones de economía procesal (Fallos 318:2509 y 323:2608).
• En el caso, ambos jueces admiten que los beneficiarios finales viven en PBA y allí se recibió la mercadería; el juzgado bonaerense está en mejores condiciones para investigar las medidas de prueba en su ámbito territorial.

Señales para favorabilidad

• Favorable para imputados: radica la causa en su domicilio, facilitando su defensa.
• Desfavorable para damnificada: aleja la investigación de su lugar de residencia (CABA).
• Útil para analogía fáctica: cuando en fraudes informáticos la disposición patrimonial (recepción de bienes/servicios) ocurre en lugar distinto al del ardid, la competencia se inclina al domicilio de los imputados por economía procesal.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: MENDEZ, DENISE Y OTRO IMPUTADO: VELAZQUEZ, FERNANDO ARIEL Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 11/07/2024, Expte. CCC 030488/2020/1/CS001, disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7986111.