Incidente Nº 1 - Denunciante: Ojeda, Maria Florencia Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Fuente: CSJN
• ID fuente: AFA-CSJN-7701371
• Número/expediente: CCC 056588/2019/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: OJEDA, MARIA FLORENCIA NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CSJN (en conflicto entre CCC Nacional y Juzgado Federal)
• Sala: Plenario
• Fecha: 28/10/2021
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Magistrados: Rosatti (voto mayoritario), Lorenzetti, Maqueda; Disidencia: Rosenkrantz, Highton de Nolasco
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7701371

Tags para análisis posterior

• Materia: Competencia / Defraudación / Uso ilegítimo de DNI
• Contingencia: Conflicto negativo de competencia entre fuero nacional ordinario y federal
• Hechos clave: Extravío de DNI; uso fraudulento para obtener créditos y compras con domicilio en Quilmes
• Normas: Art. 24 inc. 7º del decreto-ley 1285/58
• Doctrina: Fallo “José Mármol 824” (Fallos 341:611)
• Resultado: Competencia del Juzgado Federal de Quilmes (por mayoría)
• Parte favorecida: Justicia federal (Juzgado Federal de Quilmes)
• Parte perjudicada: Justicia nacional ordinaria
• Fuente: CSJN

Hechos y conflicto

María Florencia O. denunció que en noviembre de 2018 extravió su DNI y que desde febrero de 2019 recibió reclamos telefónicos por deudas a su nombre (tarjeta Cencosud y préstamo del Banco de Servicios Financieros). Las transacciones desconocidas se realizaron con su nombre pero con domicilio en Quilmes. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 19 se declaró incompetente por entender que se trataba de uso ilegítimo de DNI (delito federal). El Juzgado Federal n° 1 rechazó la atribución por falta de pruebas suficientes. Se trabó conflicto.

Cuestión jurídica

Qué tribunal (nacional ordinario o federal) es competente para investigar la defraudación con uso ilegítimo de DNI cuando existen elementos que indican la comisión del delito en el ámbito federal.

Decisión y resultado

Por mayoría (Rosatti, Lorenzetti, Maqueda): La CSJN declaró competente al Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, aplicando la doctrina “José Mármol 824” (Fallos 341:611) que atribuye a la CSJN la resolución de conflictos entre jueces nacionales y federales en CABA. Se ordenó remitir las actuaciones al Juzgado Federal de Quilmes.

Disidencia (Rosenkrantz, Highton de Nolasco): Consideraron que la competencia debió resolverla la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (art. 24 inc. 7º decreto-ley 1285/58), declinando la intervención de la CSJN. Votaron por remitir las actuaciones a dicha Cámara.

Doctrina / criterio relevante

1. Competencia de la CSJN: Corresponde a la CSJN resolver conflictos de competencia entre magistrados nacionales ordinarios y federales con asiento en CABA (Fallos 341:611).
2. Delito federal: La utilización ilegítima de un documento nacional de identidad es de competencia exclusiva federal, incluso si el hecho se descubre en el ámbito de la justicia nacional.
3. Prueba suficiente: La declaración de la denunciante, no desvirtuada por otras constancias, basta para tener por acreditado el hecho y determinar la competencia federal.

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para quien busque radicar la causa en la justicia federal (especialmente Juzgados Federales de Quilmes o similares con competencia en uso ilegítimo de DNI).
• DESFAVORABLE para quien pretenda mantener el caso en la justicia nacional ordinaria de CABA.
• MIXTO por la disidencia que cuestiona la competencia de la CSJN para resolver el conflicto (podría usarse para impugnar la vía procesal).
• Señal de analogía fáctica: Aplica cuando hay denuncia de defraudación con DNI extraviado y domicilio en el conurbano bonaerense.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: OJEDA, MARIA FLORENCIA NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA (CSJN, 28/10/2021, CCC 056588/2019/1/CS001, https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7701371)