Incidente Nº 1 - Denunciante: Salvato Mallardo, Luisa Magdalena y Otro Imputado: Diaz, Maria Fernanda s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/expediente: CCC 037182/2017/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: SALVATO MALLARDO, LUISA MAGDALENA Y OTRO IMPUTADO: DIAZ, MARIA FERNANDA s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Fecha: 08/07/2021
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (penal)
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Mayoría: Lorenzetti, Maqueda, Rosatti (remisión al dictamen del Procurador). Disidencias: Rosenkrantz y Highton de Nolasco (remiten a su voto en “José Mármol 824”, Fallos 341:611).
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7677081

Tags para análisis posterior

• Materia: Competencia penal – contienda negativa
• Contingencia: Investigación de falsificación documental con presunta intervención consular
• Hechos clave: Denuncia por facturación falsa, uso de documento adulterado, certificación consular argentina en Milán
• Normas: Art. 24 inc. 1° del decreto ley 1285/58
• Doctrina: Necesidad de investigación suficiente antes de declinar competencia (Fallos 318:1831, 328:1793, 323:3867)
• Resultado: Se envía el incidente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 para que profundice la pesquisa y luego resuelva competencia.
• Parte favorecida: Quien pretenda que la causa tramite en sede federal.
• Parte perjudicada: Quien pretenda la competencia de la justicia nacional ordinaria.
• Fuente: CSJN – AFA-CSJN-7677081

Hechos y conflicto

Luisa Magdalena Salvato Mallardo (abogada de Marta Silvia M. y Manuel P., radicados en Italia) denunció a María Fernanda Díaz por presentar facturación falsa –como apoderada de M.– en un expediente comercial (Juzgado Comercial N° 25) para destrabar un embargo y obtener escrituración mediante una certificación del Consulado argentino en Milán. El Juzgado Federal N° 5 declinó competencia por considerar que no se afectaron intereses federales; el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 37 rechazó la atribución por la existencia del documento consular. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero (federal u ordinario nacional) resulta competente para investigar los delitos de defraudación procesal y falsificación documental, cuando el documento cuestionado fue presentado en un expediente comercial y cuenta con una certificación consular.

Decisión y resultado

Por mayoría (remisión al dictamen del Procurador General interino), la CSJN declaró que debe enviarse el incidente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, para que continúe la investigación y, con mayores elementos, resuelva la competencia. Las disidencias (Rosenkrantz y Highton) hubieran enviado el incidente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (es decir, a la jurisdicción ordinaria).

Doctrina / criterio relevante

• La mera existencia de un documento consular no determina automáticamente la competencia federal; es necesario investigar suficientemente los hechos para precisar su naturaleza y el alcance de la afectación a intereses federales.
• La declinatoria sin sustento probatorio suficiente impide a la Corte ejercer sus facultades del art. 24 inc. 1° del decreto ley 1285/58. El juez que declina debe aportar elementos que justifiquen su incompetencia.

Señales para favorabilidad

• Favorable si en un caso futuro se argumenta que la competencia debe ser federal (por ejemplo, por presunta intervención de un funcionario público nacional o por afectación de la fe pública documental con alcance federal).
• Desfavorable si se pretende radicar la causa en la justicia nacional ordinaria (ya que la CSJN ordena continuar la investigación en sede federal antes de resolver).
• Mixto porque no resuelve definitivamente la competencia, sino que remite a la instrucción previa.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 – Salvato Mallardo, Luisa Magdalena y otro s/incidente de incompetencia, CSJN, 08/07/2021, CCC 037182/2017/1/CS001 (URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7677081).