Incidente Nº 1 - Denunciante: Sanchez Ormachea, Maria Ximena Imputado: Bisignani, Roberto Adrian s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Expediente: CCC 014113/2021/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 – DENUNCIANTE: SANCHEZ ORMACHEA, MARIA XIMENA – IMPUTADO: BISIGNANI, ROBERTO ADRIAN s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Pleno
• Fecha: 21/05/2024
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (penal)
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti (voto unánime)
• URL: Documento CSJN

Tags para análisis posterior

materia: competencia contingencia: estafa intentada hechos clave: suplantación de identidad, correo falso, sin transferencia de dinero normas: Fallos 303:634, 306:328, 323:772, 327:6068, 328:3309, 329:1908 doctrina: declinatoria prematura sin investigación suficiente resultado: competencia confirmada a favor del juzgado nacional parte favorecida: denunciante (investigación en CABA) parte perjudicada: imputado (sometido a jurisdicción nacional) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

María Ximena Sánchez Ormachea denunció haber recibido un correo electrónico falso, aparentemente de Correo Argentino, informándole que un envío estaba retenido y debía pagar una suma mediante una clave bancaria. La denunciante nunca realizó la compra ni transfirió dinero. La cuenta de destino pertenecía a Roberto Adrián Bisignani en Mercado Pago, con domicilio en Olivos, provincia de Buenos Aires. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16 declinó su competencia por territorio (domicilio del imputado). El Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro rechazó la atribución por no haberse constatado disposición patrimonial ni domicilio real. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente territorialmente para investigar un intento de estafa mediante suplantación de identidad, cuando no hubo transferencia de dinero y el domicilio del imputado no está verificado.

Decisión y resultado

La CSJN declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16, remitiéndole las actuaciones. Se ordenó comunicación al Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro.

Doctrina / criterio relevante

• La declinatoria de competencia es prematura si aún no se han dilucidado los pormenores del engaño y la presunta utilización de cuentas bancarias, especialmente cuando la denunciante tiene domicilio en otra provincia (Entre Ríos) y no hubo disposición patrimonial.
• El tribunal que previno debe profundizar la investigación e incorporar elementos de juicio para precisar la notitia criminis, sin perjuicio de un posterior pronunciamiento fundado en los resultados (cita Fallos 303:634; 306:328; 323:772; 327:6068; 328:3309; 329:1908).

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para la parte que busca radicar la investigación en la Ciudad de Buenos Aires (denunciante/fiscalía nacional), al impedir la declinatoria y ordenar que el juzgado nacional continúe.
• DESFAVORABLE para la parte que pretende que el caso se investigue en la provincia de Buenos Aires (imputado), al mantener la competencia nacional.
• MIXTO en cuanto no resuelve el fondo penal, solo la competencia; útil para discutir cuándo procede declinar antes de agotar diligencias básicas.
• NO RELACIONADO si no existe analogía fáctica (suplantación, falta de transferencia, denunciante en otra jurisdicción).

Cita sugerida

CSJN, “Incidente Nº 1 – DENUNCIANTE: SANCHEZ ORMACHEA, MARIA XIMENA – IMPUTADO: BISIGNANI, ROBERTO ADRIAN s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA”, 21/05/2024, CCC 014113/2021/1/CS001, disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7960031.