Incidente Nº 1 - Denunciante: Simionatto, Mariana Silvina Denunciado: Passo, Roberto Jose y Otros s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CFP 001988/2019/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: SIMIONATTO, MARIANA SILVINA DENUNCIADO: PASSO, ROBERTO JOSE Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Plenario (con disidencias)
• Fecha: 15/10/2020
• Jurisdicción: C.A.B.A. (Nacional)
• Fuero: Competencia (Penal)
• Magistrados: Rosenkrantz (presidente, disidencia), Highton de Nolasco (vicepresidenta, disidencia), Lorenzetti, Maqueda, Rosatti
• URL: http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7606901

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: obra social, administración fraudulenta, desvío de fondos, falta de afectación al patrimonio nacional normas: ley 23.660, Fallos 310:1388, Fallos 320:677 doctrina: competencia federal restrictiva, administración de obra social no atrae fuero federal resultado: mayoría declara incompetencia federal parte favorecida: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 53 (justicia ordinaria) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Denuncia de la ex vicepresidenta de OSPACA contra Roberto Passo y otros por presunta organización para cometer delitos (administración fraudulenta, enriquecimiento ilícito) mediante desvío de fondos de la obra social para campañas políticas, gastos personales y empresas vinculadas. La causa tramitaba en el Juzgado Federal n° 9, que declinó competencia por conexión con investigación previa en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 53 (misma obra social, mismos imputados). El juez nacional rechazó la atribución por prematura. Se trabó conflicto negativo de competencia.

Cuestión jurídica

Determinar si corresponde a la justicia federal o a la justicia nacional ordinaria conocer del proceso por presunta administración fraudulenta de una obra social, cuando no se acredita afectación directa al patrimonio nacional.

Decisión y resultado

Mayoría: Declara competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 53. Remite el incidente. Disidencias parciales (Rosenkrantz, Highton de Nolasco): envían a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

Doctrina / criterio relevante

1. La competencia federal es de naturaleza excepcional y restrictiva.
2. Los fondos que la Nación envía a una obra social quedan incorporados a su patrimonio; la damnificada directa es la obra social, no el Estado nacional (Fallos 310:1388).
3. Conforme ley 23.660, las obras sociales tienen individualidad jurídica, financiera y administrativa propia (Fallos 320:677).
4. Para que surta competencia federal, debe haber peligro concreto de intereses federales, lo que no ocurre cuando la investigación se centra en la administración infiel de la obra social.

Señales para favorabilidad

Favorable para quien sostenga que la administración fraudulenta de una obra social sin afectación directa al erario nacional corresponde a la justicia ordinaria (no federal). Desfavorable para quien busque radicar la causa en el fuero federal. Mixto si se discute conexidad objetiva. Útil para casos donde se alegue competencia federal por origen de fondos provenientes de ANSSAL u otras transferencias nacionales.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 – denunciante: Simionatto, Mariana Silvina denunciado: Passo, Roberto José y otros s/ incidente de incompetencia", CFP 001988/2019/1/CS001, 15/10/2020. Disponible en: http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7606901.