Incidente Nº 1 - Denunciante: Unidad Fiscal Especializada en Ciber Delincuencia Caso Coiron Nº 36849/2021, . y Otros Imputado: Riquelme, Sonia Lorena y Otros s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 04/06/2024)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: CCC 031534/2021/1/CS001
Carátula/título: Incidente N° 1 - DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA EN CIBERDELINCUENCIA CASO COIRON N° 36849/2021, Y OTROS IMPUTADO: RIQUELME, SONIA LORENA Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación)
Sala: Plenario (firman Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti)
Fecha: 04/06/2024
Jurisdicción: C.A.B.A. (Nacional)
Fuero: Competencia
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7965001

Tags para análisis posterior

Materia: Competencia; estafas informáticas; ciberdelincuencia; delitos cometidos por plataformas digitales
Contingencia: Contienda negativa de competencia entre juzgado nacional y provincial
Hechos clave: Venta fraudulenta de lencería por Instagram; pagos por Mercado Libre; damnificadas en múltiples provincias; cuentas receptoras en Bragado; IP en Pergamino y Santo Tomé
Normas: No se citan artículos específicos; se invocan precedentes de la CSJN (Fallos: 326:3428; 321:1010; 323:2582; 330:187)
Doctrina: En delitos informáticos con desarrollo instantáneo en múltiples jurisdicciones, la declinatoria prematura conspira contra la eficacia investigativa y la economía procesal; corresponde al juez que previno continuar hasta contar con más elementos.
Resultado: Competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50 (CABA)
Parte favorecida: Ministerio Público Fiscal (UFECI) / juzgado nacional
Parte perjudicada: Juzgado de Garantías N° 2 de Mercedes, Prov. de Buenos Aires
Fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Se investigan estafas cometidas a través de Instagram ofreciendo lencería, pagadas por Mercado Libre. Las compradoras de distintas provincias no recibían productos o recibían prendas defectuosas. La UFECI denunció en CABA. El Juzgado Nacional N° 50 declinó competencia a favor de la justicia bonaerense (Bragado), por economía procesal. El Juzgado de Garantías N° 2 de Mercedes rechazó por prematuro (faltaba oír damnificadas e individualizar hechos). Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal resulta competente para investigar estafas cometidas a través de plataformas digitales (Instagram/Mercado Libre) con damnificadas en múltiples jurisdicciones, donde el lugar de recepción de pagos (Bragado) no permite establecer con certeza dónde se pergeñó el engaño.

Decisión y resultado

La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador General interino, declara competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50, remitiéndole las actuaciones. Rechaza la declinatoria por prematura: faltan elementos sobre el lugar de concepción del engaño y el rol de las titulares de cuentas; la naturaleza digital del delito desdibuja la relevancia del lugar de recepción de pagos.

Doctrina / criterio relevante

En delitos cometidos por canales digitales (desarrollo instantáneo en diferentes lugares), la declinatoria prematura puede perjudicar la eficacia de la investigación y la economía procesal.
Corresponde al juez que previno continuar la investigación hasta contar con elementos suficientes para determinar la jurisdicción territorial, sin perjuicio de lo que resulte después.
Precedentes citados: Fallos 326:3428; 321:1010; 323:2582; 330:187; Competencia CCC 29431/2017/1/CS1 y CSJ 4688/2015/CS1.

Señales para favorabilidad

FAVORABLE para quien sostiene que la investigación de estafas informáticas con damnificados dispersos debe radicarse donde se inició la denuncia (CABA), evitando declinatorias prematuras que fragmenten la causa.
DESFAVORABLE para quien pretenda radicar la causa en una jurisdicción provincial con base únicamente en el domicilio de las cuentas receptoras de pagos.
MIXTO si el caso futuro involucra elementos probatorios más contundentes sobre el lugar de perpetración del engaño.
NO RELACIONADO si el delito no involucra plataformas digitales o damnificados en múltiples provincias.

Cita sugerida

CSJN, “RIQUELME, SONIA LORENA Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA”, CCC 031534/2021/1/CS001, 04/06/2024. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7965001

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.