Incidente Nº 1 - Denunciante: Varela Montes de Oca, Ricardo Ygnacio Imputado: Rodriguez Castillo, Bryan Andres s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 041413/2021/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: VARELA MONTES DE OCA, RICARDO YGNACIO IMPUTADO: RODRIGUEZ CASTILLO, BRYAN ANDRES s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Plenario
• Fecha: 29/08/2023
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: COMPETENCIA (Penal)
• Ámbito: NACIONAL
• Magistrados: Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (remisión a disidencia en Fallos 341:611), Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti.
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7870191

Tags para análisis posterior

• Materia: Competencia penal
• Contingencia: Conflicto negativo de competencia entre juzgado nacional ordinario y juzgado federal
• Hechos clave: Denuncia por estafa crediticia; préstamo solicitado electrónicamente sin consentimiento; transferencia a cuenta bancaria a nombre de la víctima; imputado es amigo y vecino que confesó; posible uso de DNI ajeno
• Normas: Art. 33 inc. c) ley 20.974; doctrina "José Mármol 824" (Fallos 341:611)
• Doctrina: CSJN es competente para resolver conflictos entre jueces nacionales y federales en CABA; competencia se fija por naturaleza real del delito y circunstancias apreciadas prima facie
• Resultado: Se declara competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27 (fuero ordinario)
• Parte favorecida: Imputado (Bryan Andrés Rodríguez Castillo), al ser juzgado por fuero ordinario y no federal
• Parte perjudicada: Denunciante (Ricardo Ygnacio Varela Montes de Oca), procesalmente neutral
• Fuente: CSJN

Hechos y conflicto

El denunciante (Varela Montes de Oca) denunció que personas desconocidas solicitaron un crédito de $20.000 a su nombre mediante la empresa "Posta Créditos" en marzo de 2021, transfiriendo el dinero a una cuenta del banco Santander también a su nombre. La víctima desconoció la operación. Las averiguaciones revelaron que el imputado (Rodríguez Castillo), amigo y vecino de la víctima, confesó la maniobra. El juez nacional declinó competencia a favor del fuero federal por posible estafa con uso de DNI ajeno (art. 33 inc. c ley 20.974). El juez federal rechazó por prematuro y falta de acreditación del uso de DNI ajeno. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero (nacional ordinario o federal) es competente para investigar y juzgar una presunta estafa crediticia en la que no está acreditado fehacientemente el uso de documento nacional de identidad ajeno.

Decisión y resultado

La Corte Suprema, por mayoría (con remisión a la doctrina de Fallos 341:611 "José Mármol 824"), declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27 (fuero ordinario), rechazando la competencia federal. Ordenó remitir las actuaciones a dicho juzgado y notificar al Juzgado Federal N° 9.

Doctrina / criterio relevante

1. La CSJN es tribunal competente para dirimir conflictos entre jueces nacionales ordinarios y federales con asiento en CABA (doctrina "José Mármol 824").
2. La competencia penal se determina por la naturaleza real del delito y las circunstancias del caso apreciadas prima facie, sin estar vinculado por la calificación de los jueces en conflicto.
3. A falta de acreditación suficiente del uso de DNI ajeno, la estafa crediticia corresponde al fuero ordinario, no al federal (por remisión al precedente "Quintela" de 2022).

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para quien defienda competencia de la justicia nacional ordinaria (fuero común) en casos de estafas crediticias sin acreditación clara de uso de DNI ajeno.
• DESFAVORABLE para quien pretenda radicar la causa en el fuero federal basándose únicamente en la posibilidad de uso de DNI ajeno.
• MIXTO si se alega que hay indicios de delito federal (ciberdelito, suplantación de identidad) pero no hay prueba contundente. NO RELACIONADO para otros tipos penales o cuando hay acreditación fehaciente de uso de DNI.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 - Varela Montes de Oca, Ricardo Ygnacio denunciante; Rodríguez Castillo, Bryan Andrés imputado s/incidente de incompetencia, CSJN, 29/08/2023, CCC 041413/2021/1/CS001, disponible en [link].