Incidente Nº 1 - Denunciante: Varela, Ruben Dario Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 29/08/2023)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: CCC 082224/2019/1/CS001; Fallos: 346:920
Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: VARELA, RUBEN DARIO NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Sala: Plenario
Fecha: 29/08/2023
Jurisdicción: C.A.B.A. / Nacional
Fuero: Competencia penal
Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti (firman); Procurador General interino: Casal (dictamen)
ID fuente: AFA-CSJN-7871313
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7871313

Tags para análisis posterior

materia:competencia penal contingencia:contienda negativa hechos clave:fraude informático, préstamos no consentidos, suplantación de identidad, transferencia bancaria normas:art. 292 CP, decreto-ley 17.671/68 art. 33 inc. d doctrina:competencia territorial, subsidiariedad del art. 33, economía procesal resultado:favorable a justicia provincial parte favorecida:Juzgado de Garantías N° 3 de San Martín, Prov. Bs. As. parte perjudicada:Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16 fuente:CSJN Fallos:346:920

Hechos y conflicto

Denuncia de Varela: terceros tramitaron tres préstamos a su nombre mediante su DNI (foto utilizada sin autorización), depositando los montos en una cuenta bancaria a su nombre que desconocía. Los fondos fueron transferidos finalmente a una cuenta digital (Wilobank) de Anderson David R. D., domiciliado en Muñiz, Prov. Bs. As. La IP utilizada para gestionar los préstamos se identificó en la misma zona. El juzgado nacional declinó competencia por razones territoriales; el juzgado bonaerense la rechazó postulando competencia federal por posible falsificación documental (art. 33 inc. d, decreto-ley 17.671/68). Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero (nacional, provincial o federal) es competente para investigar el hecho, ante la posible calificación como defraudación informática o falsificación de documento de identidad.

Decisión y resultado

La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador General interino, declara competente al Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de San Martín, Provincia de Buenos Aires (justicia provincial bonaerense). Remite las actuaciones a dicho tribunal; ordena comunicación al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16.

Doctrina / criterio relevante

Traba de contienda: Exige atribución recíproca de competencia (Fallos: 340:808); aquí no se cumplió, pero se prescinde del reparo formal por economía procesal.
Calificación del hecho: Prima la real naturaleza del delito (Fallos: 316:2374). Al no haberse verificado falsificación de un documento destinado a acreditar identidad (art. 292 CP), el hecho se adecúa a una defraudación - pena mayor - que desplaza por subsidiariedad expresa al art. 33 inc. d) del decreto-ley 17.671/68 (competencia federal). Cita: "Quintela, David Hernán" (CCC 15944/2020/1/CS1, 4/10/2022).
Competencia territorial y eficacia: La justicia bonaerense está en mejores condiciones de investigar: el último receptor del dinero (Anderson) tiene domicilio en Muñiz, y la IP utilizada para los préstamos se identificó en la misma zona. Se imponen razones de economía procesal (Fallos: 330:187; 333:2052; 346:56).

Señales para favorabilidad

FAVORABLE para quien litigue ante la justicia provincial bonaerense en casos de fraude informático con suplantación de identidad sin falsificación material de documento (el fuero federal queda descartado).
DESFAVORABLE para quien pretenda radicar la causa en la justicia nacional o federal de CABA.
MIXTO si el caso futuro incluye falsificación de documento de identidad en sentido estricto (art. 292 CP), pues allí podría corresponder fuero federal.
NO RELACIONADO si el conflicto es de otro tipo de delito o fuero.

Cita sugerida

CSJN, Inc. N° 1 - Denunciante: Varela, Rubén Darío - N.N. s/ incidente de incompetencia, CCC 82224/2019/1/CS001, Fallos: 346:920, 29/08/2023. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7871313

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.