Incidente Nº 1 - Imputado: del Valle Rezamal, Solange s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 20/02/2024)

Datos de identificación y cita

Expediente: CCC 008293/2022/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - IMPUTADO: DEL VALLE REZAMAL, SOLANGE s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación)
Sala: Plenario
Fecha: 20/02/2024
Jurisdicción: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.)
Fuero: Competencia (Penal Económico / Criminal y Correccional)
Ámbito: Nacional
Magistrados: Mayoría: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda; Disidencia: Ricardo Lorenzetti
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7924071

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: conflicto de competencia hechos clave: intermediación financiera no autorizada; infracción cambiaria; venta de dólares por app de citas normas: art. 310 CP; ley 19.359 doctrina: competencia CSJN en conflictos entre magistrados nacionales y federales (Fallos 341:611) resultado: devolución al juzgado penal económico para remisión al BCRA parte favorecida: imputada (no avanzó la causa penal en su contra por falta de competencia) parte perjudicada: denunciante (no obtiene resolución penal de fondo) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

El denunciante conoció a Solange (imputada) por una app de citas; acordaron compraventa de dólares. Realizó transferencias por $480.000 total y solo recibió $400 USD, quedando adeudados $1.600 USD. El juzgado criminal descartó estafa pero calificó el hecho como intermediación financiera no autorizada (art. 310 CP) y se declaró incompetente a favor del juzgado penal económico. Este último rechazó la competencia por falta de habitualidad/publicidad y consideró que sería infracción cambiaria (ley 19.359), requiriendo sumario previo del BCRA.

Cuestión jurídica

Determinar qué juzgado es competente para investigar la conducta: si el penal económico (por intermediación financiera no autorizada o infracción cambiaria) o el criminal correccional (por estafa).

Decisión y resultado

La CSJN (por mayoría) resolvió devolver las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10 para que remita los antecedentes al BCRA, a fin de que se sustancie el sumario administrativo conforme la ley 19.359. La disidencia (Lorenzetti) sostuvo que el conflicto debía ser dirimido por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Doctrina / criterio relevante

La CSJN es competente para resolver conflictos entre magistrados nacionales ordinarios y federales con asiento en CABA (Fallos 341:611).
Para la configuración del art. 310 CP se requiere habitualidad, profesionalidad, masividad, continuidad y publicidad; su ausencia descarta la intermediación financiera no autorizada.
La infracción al régimen penal cambiario (ley 19.359) exige la previa sustanciación del sumario administrativo ante el BCRA antes de la intervención judicial.

Señales para favorabilidad

Clasificación: NEUTRO (no resuelve fondo sino competencia)

Favorable al imputado: Impide que la causa avance penalmente sin el sumario administrativo previo; la conducta queda encuadrada en infracción administrativa y no en delito penal.
Neutro para el denunciante: No obtiene reparación penal pero tampoco se cierra la vía administrativa ante BCRA.
Útil como precedente: Para argumentar que en casos de venta de divisas sin habitualidad no procede el art. 310 CP; la competencia es del fuero penal económico solo tras el sumario del BCRA.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 - Imputado: Del Valle Rezamal, Solange s/incidente de incompetencia" (CCC 008293/2022/1/CS001), 20/02/2024, disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7924071

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.