Incidente Nº 1 - Nn: Ibañez, Nelson Fabian s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 051594/2020/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - NN: IBAÑEZ, NELSON FABIÁN s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Plenario (votos: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti)
• Fecha: 24/04/2025
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia penal
• Ámbito: Nacional
• URL: sjconsulta.csjn.gov.ar (ID: 8079931)
• Dictamen: Procurador General interino Eduardo Casal (25/03/2025)

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: incompetencia territorial hechos clave: estafa informática, cuentas bancarias intermediarias, trazabilidad insuficiente normas: art. 24 inc. 7° DL 1285/58 doctrina: investigador natural, cuentas de paso, notitia criminis imprecisa resultado: rechaza incompetencia, mantiene juzgado nacional parte favorecida: denunciante (justicia nacional previno) parte perjudicada: defensa de imputado (si pretendía fuero provincial) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Denuncia de E.A.G.: a través de Facebook y WhatsApp, un falso empleado bancario lo indujo a realizar seis transferencias ($125.000) a cuenta de N.F.I., y además le sustrajeron $110.000 a cuenta de M.E.D. Las cuentas destinatarias se abrieron en Banco Macro (sucursal Tucumán) y sus titulares domicilian en San Miguel de Tucumán. La línea telefónica usada tiene facturación en Corrientes; la IP del día del hecho se geolocalizó en San Luis. El juzgado nacional declinó competencia a favor de la justicia de Tucumán; el juez provincial rechazó por falta de certeza sobre autoría de los titulares. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional o provincial) es competente territorialmente para investigar una estafa informática cuando los únicos vínculos con la provincia son las cuentas bancarias destinatarias, sin otros indicios que vinculen a sus titulares con el hecho.

Decisión y resultado

La CSJN, por remisión al dictamen del Procurador Casal, declara que debe continuar investigando el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 14 (previno). Rechaza la incompetencia territorial, ordena enviar el incidente a ese juzgado y comunicar al Colegio de Jueces del Fuero Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán.

Doctrina / criterio relevante

1. Investigación preliminar insuficiente: no hay elementos para ejercer la facultad del art. 24 inc. 7° DL 1285/58 (fijar competencia de oficio).
2. Cuentas bancarias intermediarias: en fraudes similares, los autores usan cuentas de terceros ajenos a la maniobra (suplantación de identidad, cuentas inactivas). Por ello, el lugar de radicación o domicilio del titular no es determinante sin otros indicios de vinculación al delito.
3. Necesidad de mayor investigación: corresponde al juzgado que previno (nacional) profundizar la pesquisa (trazabilidad del dinero, datos del usuario de Facebook, antenas de telefonía) antes de definir competencia (Fallos: 333:596).

Señales para favorabilidad

• Favorable para el denunciante (quien denunció en la justicia nacional): la causa no se archiva ni se envía a otra jurisdicción; se mantiene en el juzgado donde concurrió a hacer valer sus derechos.
• Desfavorable para la defensa del imputado (si pretendía fuero provincial): rechaza el cambio de competencia a Tucumán.
• Mixto: el fallo no resuelve el fondo ni declara la culpabilidad; solo fija que la investigación continúe en sede nacional hasta tener más elementos.
• Útil como precedente para casos de estafa informática donde el único nexo territorial sean cuentas bancarias de presuntos terceros o “mulas” sin indicios de participación.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 – NN: Ibañez, Nelson Fabián s/ incidente de incompetencia, CCC 051594/2020/1/CS001, CSJN, 24/04/2025, ID 8079931.