Incidente Nº 1 - Nn: Mareco, Sandra Gisela s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 032606/2024/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - NN: MARECO, SANDRA GISELA s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: (no especifica, fallo unipersonal con firma de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti)
• Fecha: 30/04/2025
• Jurisdicción: C.A.B.A. (Nacional)
• Fuero: Competencia
• Magistrados/Jueces: Rosatti (presidente), Rosenkrantz, Lorenzetti; dictamen del Procurador General interino Eduardo E. Casal
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8082061

Tags para análisis posterior

materia: competencia contingencia: estafa virtual hechos clave: compra engañosa por Instagram, transferencia bancaria, trazabilidad del dinero no investigada normas: art. 24 inc. 7° dto-ley 1285/58 doctrina: necesidad de investigación suficiente antes de declinar competencia; lugar de radicación de cuentas no es determinante sin indicios adicionales resultado: se dirime contienda a favor de la justicia nacional parte favorecida: denunciante (Wanda Alexia C.) parte perjudicada: imputada Sandra Gisela Mareco (indirectamente, al mantenerse la competencia del juzgado nacional) fuente: CSJN - AFA-CSJN-8082061

Hechos y conflicto

• Denunciante (Wanda Alexia C.) creyó comprar una consola de videojuegos a un usuario de Instagram; realizó una transferencia bancaria y luego advirtió la estafa.
• Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 55 declinó competencia porque los fondos fueron percibidos fuera de su territorio (provincia de Buenos Aires).
• Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro rechazó la atribución por considerarla prematura, al no haberse investigado suficientemente el modo y lugar de la maniobra.
• Se trabó contienda negativa de competencia.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional o provincial) debe investigar la estafa virtual, ante la falta de elementos suficientes para fijar el lugar de comisión del delito.

Decisión y resultado

• Decisión: Remitir el incidente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 55, para que asuma competencia e investigue.
• Voto: Unánime (Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti), en línea con el dictamen del Procurador General interino.
• Alcance: La justicia nacional debe profundizar la investigación (trazabilidad del dinero, direcciones IP, titularidad del número telefónico, antenas de impacto) antes de decidir sobre la competencia.

Doctrina / criterio relevante

• Estándar: No corresponde declinar competencia si no existe investigación suficiente que permita determinar el lugar de comisión del delito (art. 24 inc. 7° dto-ley 1285/58).
• Regla: En estafas virtuales, el lugar de radicación de cuentas bancarias o el domicilio del titular no es determinante para asignar competencia si no hay indicios adicionales que vinculen a esa persona. Es necesario rastrear el flujo de fondos, IPs y datos de telefonía.
• Cita: Fallos 318:1831; 319:2385; 323:2337; 328:3900; 333:596.

Señales para favorabilidad

• Favorable para la parte denunciante (víctima): la Corte ordena que la justicia nacional investigue, lo que facilita el acceso a la jurisdicción y evita un archivo prematuro. La imputada ve desplazada la competencia a tribunales nacionales, lo que puede ser neutro o desfavorable según su defensa.
• Mixto para la defensa: si se buscaba la incompetencia del juzgado nacional para lograr el archivo, el fallo es desfavorable; si se buscaba mayor investigación, es favorable.
• Útil para casos de estafas virtuales: refuerza la necesidad de investigar elementos digitales antes de decidir competencia, permitiendo alegar que la declinación prematura es improcedente.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 1 - NN: MARECO, SANDRA GISELA s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA (CCC 032606/2024/1/CS001), 30/04/2025, disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8082061.