Incidente Nº 1 - NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: FRE 014091/2017/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CSJN (por remisión al dictamen del Procurador General interino)
• Sala: Unánime (votan Lorenzetti y Rosatti)
• Fecha: 08/07/2020
• Jurisdicción: CABA
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Lorenzetti, Rosatti (firmantes); Casal (Procurador General interino)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7585111

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: lavado de activos, conexidad, declinatoria imprecisa normas: art. 303 CP, art. 248 CP doctrina: unidad de juzgamiento para hechos conexos resultado: devolución al juzgado federal declinante parte favorecida: Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña (recibe la causa) parte perjudicada: Juzgado de Garantías N°2 de Mar del Plata (pierde el caso) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

• Se inicia por un correo electrónico que denuncia maniobras de lavado de activos (art. 303 CP) del grupo empresarial S, con inversionistas y funcionarios públicos en Mar del Plata.
• El Juzgado de Garantías N°2 de Mar del Plata declina parcialmente a favor del fuero federal (Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata), que a su vez declina al Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) por conexidad con la causa “Carbón Blanco” (lavado de activos por narcotráfico).
• Este último se declara incompetente: considera que los hechos contra funcionarios públicos deben ser investigados por la justicia ordinaria de Mar del Plata.
• El juzgado local insiste y eleva el conflicto a la CSJN.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente para investigar los hechos de lavado de activos con intervención de funcionarios públicos, cuando existe una declinatoria imprecisa y posible conexidad con otra causa federal.

Decisión y resultado

• La CSJN remite al dictamen del Procurador General interino y declara que debe enviarse el incidente al Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña para que continúe el trámite y resuelva con mayor precisión la conexidad.
• Resultado: Favorable al juzgado federal de Chaco (conserva la causa) y desfavorable al juzgado provincial de Mar del Plata.

Doctrina / criterio relevante

• En casos de íntima vinculación de hechos, es conveniente que sean juzgados por un único tribunal para evitar resoluciones contradictorias (cita Fallos: 315:1617, 318:182, 319:82).
• La declinatoria debe ser precisa; si es genérica e indeterminada, corresponde que el tribunal que declinó continúe la investigación.

Señales para favorabilidad

• Favorable a la parte que sostiene la competencia del fuero federal de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) para investigar hechos conexos de lavado de activos.
• Desfavorable a la parte que busca la investigación por la justicia ordinaria de Mar del Plata (provincial).
• Útil para argumentar conexidad y unidad de juzgamiento en casos de lavado de activos vinculados a narcotráfico y corrupción de funcionarios.

Cita sugerida

CSJN, “Incidente Nº 1 - NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA” (FRE 014091/2017/1/CS001), 08/07/2020. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7585111