Incidente Nº 1 - Querellante: Scodelaro, Leonor Imputado: Dugour, Andrea Vanesa s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 039157/2018/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 – QUERELLANTE: Scodelaro, Leonor – IMPUTADO: Dugour, Andrea Vanesa s/incidente de incompetencia
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (CCC)
• Fecha: 25/11/2021
• Jurisdicción: C.A.B.A. (conflicto con Provincia de Buenos Aires)
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti (firmantes) – Dictamen de Procurador General interino Casal
• URL: sjconsulta.csjn.gov.ar

Tags para análisis posterior

Materia: Competencia penal. Contingencia: Contienda negativa de competencia. Hechos clave: Transferencia bancaria no autorizada, home banking, cuenta destinataria en Provincia de Buenos Aires, perjuicio en CABA. Normas: No se citan expresamente – se aplica doctrina de Fallos 329:1905 (lugares de actos típicos). Doctrina: Criterio de economía procesal y tribunal en mejores condiciones para continuar la causa. Resultado: Competencia del Juzgado de Garantías N° 5 de San Isidro. Parte favorecida: No se define parte (competencia). Parte perjudicada: No corresponde. Fuente: CSJN – ID 7714591.

Hechos y conflicto

• Se investiga a Andrea Vanesa Dugour por ingresar al home banking del Banco Santander Río de Leonor Scodelaro y transferir dinero (sin autorización) en dos oportunidades a su propia cuenta en la misma entidad.
• El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43 declinó competencia por considerar que la cuenta destinataria está fuera de su jurisdicción (Provincia de Buenos Aires).
• El Juzgado de Garantías N° 5 de San Isidro rechazó la atribución, argumentando que el perjuicio patrimonial ocurrió en CABA.
• Se trabó contienda negativa de competencia.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente para investigar una estafa informática/transferencia no autorizada cuando: (i) la cuenta origen está en CABA y (ii) la cuenta destinataria (donde se acreditaron los fondos) está en la Provincia de Buenos Aires y allí se domicilia su titular.

Decisión y resultado

Resultado: Competencia declarada a favor del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Se ordena remitir las actuaciones a dicho tribunal.

Doctrina / criterio relevante

• Regla: En conflictos de competencia por delitos cometidos mediante actos en distintas jurisdicciones, debe atenderse a razones de economía procesal y al tribunal que se encuentre en mejores condiciones para continuar la causa (cita Fallos 329:1905).
• Aplicación concreta: Aunque la cuenta origen y el acceso al home banking ocurrieron en CABA, es competente el juez provincial porque: (a) allí se encuentra la sucursal bancaria donde se destinó el dinero; (b) allí se domicilia la titular de esa cuenta; y (c) ella no desconoció las transferencias, lo que facilita la investigación local.

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para la defensa si desea que la causa tramite en la Provincia de Buenos Aires (San Isidro) y no en CABA.
• DESFAVORABLE para la querella (Scodelaro) si prefería mantener la causa en CABA (donde ocurrió el acceso inicial).
• MIXTO según la posición procesal: prioriza la economía procesal y la ubicación del perjuicio material (cuenta destinataria) por sobre el lugar de comisión inicial.
• Criterio reutilizable: Para contiendas donde hay actos típicos en múltiples jurisdicciones, el tribunal competente es el que pueda reunir mejor las pruebas, especialmente cuando el perjuicio se concreta en un lugar determinado.

Cita sugerida

"Incidente Nº 1 – Querellante: Scodelaro, Leonor – Imputado: Dugour, Andrea Vanesa s/incidente de incompetencia", CSJN, 25/11/2021, CCC 039157/2018/1/CS001, ID 7714591, URL: [enlace].