Incidente Nº 2 - Denunciante: Mazzitteli, Valeria y Otro Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 27/08/2024)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: CCC 046017/2021/2/CS001
Carátula: Incidente Nº 2 - DENUNCIANTE: MAZZITTELI, VALERIA Y OTRO NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Sala: Por mayoría
Fecha: 27/08/2024
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: Competencia (penal)
Ámbito: Nacional
Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz (remisión a disidencia en Fallos 341:611), Maqueda, Lorenzetti
ID fuente: AFA-CSJN-7969641
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7969641

Tags para análisis posterior

competencia, conflicto de competencia, fuero federal, falsedad documental, BCRA, régimen penal cambiario, doctrina José Mármol, favorable al fuero federal, CSJN

Hechos y conflicto

La escribana Valeria Mazzitteli denunció que un "Boleto de Cesión. Derechos de Participación de Vilanova Ramos Mejía. Escritura 207" era falso (sellos y firmas apócrifos). El instrumento falso fue presentado ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) como respaldo de una operación de cambio por USD 434.600. El juzgado ordinario (n° 46) se declaró incompetente a favor del fuero federal; el juzgado federal (n° 3) rechazó la atribución, considerando que correspondía al fuero penal económico. Se trabó conflicto negativo de competencia.

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero (ordinario nacional, federal penal o penal económico) resulta competente para investigar la falsedad documental cuando el instrumento falso fue presentado ante el BCRA y está vinculado a una operación cambiaria.

Decisión y resultado

La CSJN, por mayoría, declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3 (fuero penal federal). Remitió las actuaciones a dicho tribunal y ordenó comunicación al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 46. Resultado favorable al fuero federal (desfavorable para quien pretendía la competencia ordinaria).

Doctrina / criterio relevante

Se aplica la doctrina "José Mármol 824 (ocupantes de la finca)" (Fallos 341:611): los conflictos entre magistrados nacionales ordinarios y federales con asiento en CABA son resueltos por la CSJN.
La presentación de un documento falso ante el BCRA tiene entidad para afectar el normal desenvolvimiento del organismo nacional, determinando la jurisdicción federal de excepción (cita: Competencia n° 614 L. XLII "Traico"; Fallos 306:1681; 311:2335; 314:1143; 320:482; 323:777).
Eventuales infracciones al régimen penal cambiario (ley 19.359) serán investigadas por el mismo fuero federal conforme al art. 8 de dicha ley, previa clausura del sumario administrativo del BCRA.

Señales para favorabilidad

Favorable cuando se invoca la afectación de un organismo nacional (BCRA) por falsedad documental presentada ante él, para atribuir competencia al fuero federal. Desfavorable cuando se pretende mantener la competencia ordinaria o del fuero penal económico en un caso similar. No relacionado si el caso no involucra falsedad documental presentada ante un organismo nacional con impacto en el mercado cambiario. Mixto si coexisten otras causales que dispersan la competencia.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 2 - Denunciante: Mazzitteli, Valeria y otro. NN: N.N. s/Incidente de incompetencia, CCC 046017/2021/2/CS001, 27/08/2024 (ID AFA-CSJN-7969641).

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.