Incidente Nº 2 - Denunciante: Quinteros, Veronica Cecilia y Otro Denunciado: Taricco, Sandro y Otros s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Expediente: CFP 021500/2018/2/CS001
• Carátula: "Incidente Nº 2 - QUINTEROS, VERÓNICA CECILIA Y OTRO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA"
• Tribunal: CSJN (en el marco de contienda entre Cámara Criminal y Correccional Federal y tribunales inferiores)
• Sala: Plenario
• Fecha: 25/06/2024
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti (presidente), Rosenkrantz, Maqueda; dictamen del Procurador General interino Casal (15/11/2021)
• URL: sjconsulta.csjn.gov.ar/documento/7980381

Tags para análisis posterior

materia:competencia contingencia:conflicto_negativo hechos_clave:obra_social_OSPIA hechos_clave:funcionario_público_nacional normas:CP_303 normas:ley_48_art_3_inc_3 normas:ley_23.660 doctrina:competencia_federal_excepcional resultado:parcialmente_favorable parte_favorecida:Juzgado_Federal_Tucumán_N2 parte_favorecida:Juzgado_Nacional_N5 parte_favorecida:Juzgado_Provincial_Tucumán fuente:CSJN

Hechos y conflicto

Denuncia contra Sandro Taricco (ex Superintendente de Servicios de Salud) y José Leguizamón (administrador provisorio de Obra Social FEIA-OSPIA) por presunta administración fraudulenta, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsificación de firmas y amenazas. La Superintendencia designó a Leguizamón como administrador provisorio de OSPIA tras no reconocer autoridades gremiales electas. Surgen imputaciones de sobreprecios en contratos, desvío de fondos y lavado mediante un local de juego en Tucumán.

Se suscitó contienda negativa de competencia entre el Juzgado Federal Nº2 de Tucumán (declinó por materia, al no ser Leguizamón funcionario público nacional) y el Juzgado de Instrucción Conclusional Nº2 de Tucumán.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (federal o provincial) es competente para investigar cada hecho: administración fraudulenta de OSPIA, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsificación y amenazas.

Decisión y resultado

Resolución: La CSJN reparte competencias declarando:

1. Juzgado Federal Nº2 de Tucumán: debe investigar el lavado de activos (art. 303 CP).
2. Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº5: debe investigar las circunstancias de la designación del administrador provisorio de OSPIA (hechos ocurridos en CABA).
3. Juzgado de Instrucción Conclusional Nº2 de Tucumán: competente para administración fraudulenta, enriquecimiento ilícito de Leguizamón, amenazas, falsificación de firmas y abuso de autoridad.

Parte favorecida: Ninguna parte en particular; se distribuye competencia entre tres tribunales.

Doctrina / criterio relevante

• Competencia federal - carácter excepcional: Solo procede cuando hay afectación directa a funciones federales o intereses pecuniarios nacionales (Fallos 300:794, 328:1813, 328:1810).
• Obras sociales: Los fondos que la Nación remite a una obra social se incorporan a su patrimonio; la damnificada directa es la obra social, no el Estado nacional. No rige competencia federal (Fallos 310:1388, 320:677).
• Lavado de activos: Puede tener entidad autónoma para radicar competencia federal territorial según lugar de comisión (Fallos 333:596).
• Unidad de investigación: Se desglosa la causa para que cada tribunal investigue según su competencia material o territorial.

Señales para favorabilidad

FAVORABLE si la parte busca:

• Atribuir competencia federal para lavado de activos (hechos en Tucumán).
• Radicar en CABA la investigación por designación del administrador (función federal del superintendente).
• Derivar a justicia provincial los delitos comunes (administración fraudulenta, enriquecimiento ilícito, amenazas, falsificación).

DESFAVORABLE si la parte pretende concentrar toda la investigación en un solo tribunal federal o provincial.

MIXTO: Depende de qué delito y qué tribunal interese al caso análogo.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 2 - QUINTEROS, VERÓNICA CECILIA Y OTRO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", Expte. CFP 021500/2018/2/CS001, 25/06/2024. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7980381