Incidente Nº 2 - Querellante: Zimberoff, Daniel Augusto Imputado: Wasserman, Ariel y Otros s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 019402/2018/2/CS001
• Carátula: Incidente Nº 2 - QUERELLANTE: ZIMBEROFF, DANIEL AUGUSTO IMPUTADO: WASSERMAN, ARIEL Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Única (Plenario)
• Fecha: 10/02/2022
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti
• URL: Documento CSJN

Tags para análisis posterior

• Materia: Competencia penal
• Contingencia: Contienda negativa de competencia
• Hechos clave: Desbaratamiento de derechos acordados; boleto de compraventa; oficinas en Vicente López (PBA); firma de contratos y recepción de dinero en provincia
• Normas: Fallos CSJN 329:4345 y 329:4347 (criterio de competencia según locus del hecho)
• Doctrina: La competencia se determina por el lugar donde se concretaron las operaciones y se perfeccionó el delito
• Resultado: Declara competente al Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro, Provincia de Buenos Aires
• Parte favorecida: Imputado (Wasserman, Ariel) y justicia provincial
• Parte perjudicada: Querellante (Zimberoff, Daniel Augusto) – debe litigar en PBA
• Fuente: CSJN – ID fuente: AFA-CSJN-7726021

Hechos y conflicto

Daniel Augusto Zimberoff adquirió mediante boletos de compraventa un departamento y diez cocheras cuya construcción estaba a cargo de Ariel Wasserman. Wasserman presuntamente transfirió, vendió o cedió esos bienes a terceros sin consentimiento del querellante (desbaratamiento de derechos acordados). Las operaciones se habrían realizado en oficinas de Vicente López (PBA), donde Wasserman recibió el dinero y se celebraron los contratos que perjudicaron a Zimberoff.

Se suscitó contienda negativa de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 32 (CABA) y el Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro (PBA). El juez nacional declinó competencia a favor del provincial; el juzgado de garantías la rechazó, devolviendo las actuaciones.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente para investigar el delito de desbaratamiento de derechos acordados, si el de CABA (lugar de celebración de algunos contratos) o el de la provincia de Buenos Aires (lugar donde se concretaron las operaciones principales y donde se habría perfeccionado el delito).

Decisión y resultado

La CSJN, conforme al dictamen del Procurador General de la Nación interino, declaró competente al Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Se remitieron las actuaciones a ese tribunal y se ordenó comunicar al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 32.

Doctrina / criterio relevante

Para discernir la competencia, debe estarse a los dichos del denunciante, robustecidos por otras manifestaciones, sobre el lugar donde se concretaron las operaciones cuestionadas (donde se recibió el dinero, se encontraba la administración y se celebraron los contratos presuntamente perjudiciales). Si el hecho se perfeccionó en la provincia, la competencia es provincial (cfr. Fallos: 329:4345 y 4347).

Señales para favorabilidad

• Favorable al imputado y a la parte que busca radicar la causa en la Provincia de Buenos Aires (competencia provincial).
• Desfavorable al querellante que pretendía litigar en CABA o que alega que el lugar de celebración de algunos contratos en la Capital determina la competencia nacional.
• Utilidad: Para sostener que en delitos de desbaratamiento de derechos acordados (o similares) la competencia se fija en el lugar donde se realizaron las operaciones principales (entrega de dinero, administración), y no necesariamente donde se firmaron algunos documentos.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 2 - QUERELLANTE: ZIMBEROFF, DANIEL AUGUSTO IMPUTADO: WASSERMAN, ARIEL Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", 10/02/2022, CCC 019402/2018/2/CS001, URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7726021.