Incidente Nº 3 - Denunciante: Wilobank SA (juan Carlos Ozcoidi) Imputado: Caballero , Juan Manuel y Otro s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 10/04/2025)

Datos de identificación y cita

Fuente: CSJN
ID fuente: AFA-CSJN-8067311
Expediente: FMP 002915/2019/TO01/3/CS001
Carátula: Incidente Nº 3 - DENUNCIANTE: WILOBANK SA (JUAN CARLOS OZCOIDI) IMPUTADO: CABALLERO, JUAN MANUEL Y OTRO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Fecha: 10/04/2025
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: Competencia
Ámbito: Nacional
Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti (firmantes); Casal (Procurador General interino, dictamen)
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8067311

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal, conflicto de competencia
contingencia: estafas informáticas, uso ilegítimo de DNI digitales
hechos clave: apertura remota de cuentas bancarias, solicitud de préstamos, suplantación de identidad
normas: no citadas expresamente en el fallo; remite a doctrina del Procurador
doctrina: la utilización de DNI digitales no convierte el delito en federal; corresponde a la justicia local
resultado: se declara competente al Juzgado Correccional n° 2 de Mar del Plata (justicia local)
parte favorecida: la defensa de los imputados (si busca justicia local) / el Juzgado Correccional
parte perjudicada: el Tribunal Oral Federal (que pretendía declinar competencia)
fuente: CSJN, sitio oficial

Hechos y conflicto

Personas utilizaron datos personales y fotografías digitales de DNI de terceros para abrir cuentas bancarias de forma remota, solicitar préstamos y apoderarse del dinero. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata se declaró incompetente por ausencia de intereses federales. El Juzgado Correccional n° 2 rechazó la atribución por considerar que se usaron ilegítimamente DNI en formato digital. Se trabó contienda negativa de competencia.

Cuestión jurídica

¿Corresponde a la justicia federal o a la justicia local (provincial) investigar y juzgar estafas cometidas mediante la suplantación de identidad con DNI digitales?

Decisión y resultado

La CSJN, por remisión al dictamen del Procurador General interino, declaró competente al Juzgado en lo Correccional n° 2 de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires (justicia local). Ordenó remitir las actuaciones y notificar al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

Doctrina / criterio relevante

El solo uso de documentos nacionales de identidad en formato digital no configura un interés federal que justifique la competencia de la justicia federal. La cuestión debe ser resuelta por la justicia local, siguiendo el precedente "Incidente n° 1 – Denunciante: B A , Paola Alejandra s/ incidente de incompetencia" (CCC 5011/2021/1/CS1, dictamen del 21/09/2023).

Señales para favorabilidad

Favorable para quien invoque la competencia de la justicia provincial/local en delitos de suplantación de identidad y estafas informáticas sin afectación de intereses federales.
Desfavorable para quien sostenga que la utilización de DNI digitales transforma el delito en federal.
Útil como precedente en conflictos de competencia similares, especialmente cuando la defensa busque evitar la justicia federal.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 3 - DENUNCIANTE: WILOBANK SA (JUAN CARLOS OZCOIDI) IMPUTADO: CABALLERO, JUAN MANUEL Y OTRO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA (FMP 002915/2019/TO01/3/CS001), 10/04/2025. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8067311

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.