Incidente Nº 3 - Querellante: Correo Andreani Sociedad Anonima y Otro Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CFP 000929/2020/3/CS001
• Carátula: Incidente Nº 3 - QUERELLANTE: CORREO ANDREANI SOCIEDAD ANONIMA Y OTRO NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Plenario (con disidencia)
• Fecha: 02/07/2024
• Jurisdicción: CABA
• Fuero: Competencia (penal)
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Mayoría: Rosatti, Maqueda, Lorenzetti; Disidencia: Rosenkrantz
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7975011

Tags para análisis posterior

materia:competencia penal contingencia:conflicto negativo de competencia hechos clave:robo de tarjetas de crédito, defraudaciones en México, conexidad delictiva normas:decreto-ley 1285/58 art.24 inc.7°, Código Penal art.173 inc.15 doctrina:Fallos 341:611, Autopartes FAL c/UOYEP (2019) resultado:competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n°39 parte favorecida:justicia nacional ordinaria (regla de competencia) parte perjudicada:justicia federal de Tres de Febrero fuente:CSJN

Hechos y conflicto

Se investigan consumos e intentos con tarjetas de crédito VISA sustraídas a distribuidores postales de Correo Andreani (dic/2019-ene/2020). Los consumos ocurrieron mayormente en México (Boca del Río, Puebla), mediante tarjetas genuinas con chip. El Juzgado Nacional en lo Criminal n°39 se declaró incompetente por conexidad con un robo previo investigado en el Juzgado Federal de Tres de Febrero (FSM 275/2020). El juez federal rechazó la conexidad por falta de pruebas que vinculen al imputado M con las defraudaciones. Se trabó conflicto negativo de competencia entre juez nacional (CABA) y juez federal (provincia de Buenos Aires).

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente para investigar las defraudaciones con tarjetas robadas: si el juzgado nacional ordinario (CABA) o el juzgado federal de Tres de Febrero (por conexidad con el robo previo).

Decisión y resultado

Mayoría (CSJN): Declara competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n°39. Remite las actuaciones a ese tribunal. Fundamento: aplica doctrina de Fallos 341:611 (Autopartes FAL), según la cual los conflictos entre jueces nacionales ordinarios y jueces federales con asiento en provincia deben ser resueltos por la CSJN. El Procurador General interino dictaminó en igual sentido. Disidencia (Rosenkrantz): Considera que, conforme art.24 inc.7° decreto-ley 1285/58, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional es el tribunal competente para dirimir la contienda, por ser alzada del juez que primero conoció. Propone remitir las actuaciones a dicha Cámara.

Doctrina / criterio relevante

• La CSJN es competente para dirimir conflictos entre jueces nacionales ordinarios y jueces federales de provincia (Fallos 341:611).
• La conexidad delictiva requiere prueba concreta de vinculación entre hechos y autores; no basta la mera proximidad temporal o suposiciones sobre consortes prófugos.
• El juzgado nacional ordinario tiene amplia competencia sobre defraudaciones que no comprometen el patrimonio nacional, sin perjuicio de ulteriores conexiones.

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para quien litigue en sede nacional ordinaria: el fallo consolida la competencia de la justicia nacional sobre delitos patrimoniales sin afectación federal directa.
• DESFAVORABLE para quien pretenda concentrar la investigación en sede federal por conexidad: rechaza la conexidad sin prueba vinculante.
• MIXTO en casos de conexidad fáctica: el criterio exige evidencia concreta, no meras conjeturas.
• NO RELACIONADO en casos penales con competencia federal directa (ej. delitos interestatales o contra la administración nacional).

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 3 - QUERELLANTE: CORREO ANDREANI SOCIEDAD ANONIMA Y OTRO NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", Expte. CFP 000929/2020/3/CS001, 02/07/2024, disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7975011.