Incidente Nº 4 - Denunciante: Madalena Energy Argentina SRL y Otro Denunciado: Peñafiel, Jose David s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CPE 000494/2020/4/CS001
• Carátula: Incidente Nº 4 - DENUNCIANTE: MADALENA ENERGY ARGENTINA SRL Y OTRO DENUNCIADO: PEÑAFIEL, JOSE DAVID s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) – Originariamente CPE
• Fecha: 14/08/2025
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Jueces: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8121821

Tags para análisis posterior

competencia, conflicto negativo, penal económico, fraude corporativo, art. 173 inc. 7° CP, delitos económicos, CNV, lavado de activos, incompetencia material, justicia ordinaria, favorable a justicia ordinaria, desfavorable a fuero penal económico

Hechos y conflicto

Se investiga a José David Peñafiel, presidente de Madalena Energy Argentina SRL, por presuntos préstamos ficticios con empresas vinculadas (HP SA y KEICL), ocultación de información a accionistas y manipulación del valor accionario de la controlante canadiense (CE Inc.), que cotizaba en bolsas extranjeras. Tras investigación, el juzgado penal económico descartó delitos especiales (arts. 307, 309, 311 CP) y lavado de activos, calificando los hechos como fraude común (art. 173 inc. 7° CP). Se planteó conflicto de competencia entre el fuero penal económico y el fuero criminal y correccional ordinario.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (penal económico u ordinario) es competente para continuar investigando el fraude imputado, una vez descartados los delitos económicos especiales y la afectación al orden económico-financiero nacional.

Decisión y resultado

La CSJN declara competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 33 (justicia ordinaria). Envía las actuaciones a ese tribunal y ordena comunicación al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3. Resultado: Favorable a la justicia ordinaria; desfavorable a la competencia del fuero penal económico.

Doctrina / criterio relevante

• Se aplica la doctrina de Fallos: 341:611 (conflictos entre magistrados nacionales ordinarios y federales en CABA son resueltos por CSJN).
• El fraude común (art. 173 inc. 7° CP) corresponde a la justicia ordinaria, no al fuero penal económico, si no hay afectación al orden económico-financiero nacional.
• Para que exista delito bursátil (arts. 307, 309, 311 CP) se requiere que la afectación genere efecto en la República Argentina; la cotización en bolsas extranjeras no es suficiente.
• La mera estructura "offshore" no configura por sí misma lavado de activos (naturaleza federal, Fallos: 341:1607).

Señales para favorabilidad

• Favorable si se busca radicar la causa en la justicia ordinaria (criminal y correccional) y alejar del fuero penal económico.
• Desfavorable si se pretende mantener la competencia en el fuero penal económico o federal (especialmente si se invocan delitos económicos o bursátiles).
• Mixto: El fallo descarta delitos económicos pero deja abierta la posibilidad de investigar lavado de activos en el futuro, de naturaleza federal.
• No relacionado para casos de delitos económicos con afectación comprobada al orden financiero nacional.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 4 - Denunciante: Madalena Energy Argentina SRL y otro denunciado: Peñafiel, José David s/incidente de incompetencia", Expte. CPE 000494/2020/4/CS001, 14/08/2025. URL: [enlace]