Juarez, Miguel Angel y Otros s/Incidente de Competencia
CSJ - Corte Suprema de Justicia de la Nación · 14/08/2025
Datos de identificación y cita
- Número: CSJ 001892/2023/CS001
- Carátula: JUAREZ, MIGUEL ANGEL Y OTROS s/INCIDENTE DE COMPETENCIA
- Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
- Fecha: 14/08/2025
- Jurisdicción: C.A.B.A.
- Fuero: COMPETENCIA (Penal Federal)
- Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti
- Procurador: Casal (dictamen 05/12/2024)
- URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8126701
Tags para análisis posterior
materia: competencia penal contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: lavado de activos autónomo del delito precedente normas: no especificadas doctrina: Fallos 341:1607; 318:2675; 319:2393; 323:1804; 325:261; 326:912; 329:6058; 339:602 resultado: favorable a la competencia federal parte favorecida: Juzgado Federal n°1 de Corrientes parte perjudicada: Juzgado de Garantías n°5 de Paraná fuente: CSJN
Hechos y conflicto
Causa por estafa contra Juárez y otros en Juzgado de Garantías n°5 de Paraná. El juez local advirtió posible lavado de activos, extrajo testimonios y se declaró incompetente a favor del fuero federal de Corrientes. El Juzgado Federal n°1 de Corrientes rechazó la atribución por prematura e imprecisa. El juez local mantuvo su postura y elevó el incidente a la CSJN.
Cuestión jurídica
Determinar qué tribunal es competente para investigar el delito de lavado de activos (federal) cuando surge de una causa por estafa (común) y los actos típicos del lavado ocurrieron en otra jurisdicción territorial (Corrientes).
Decisión y resultado
La CSJN, por dictamen del Procurador, declaró competente al Juzgado Federal n°1 de Corrientes. El fallo es favorable a la competencia federal y desfavorable al juzgado de garantías local que pretendía desprenderse de la investigación del lavado.
Doctrina / criterio relevante
- El delito de lavado de activos es de naturaleza federal y autónomo respecto del delito precedente común, siendo procesalmente escindible.
- La competencia territorial se fija donde ocurrieron actos de relevancia típica (ingreso de fondos ilegales al sistema formal mediante compra de rodados en Corrientes).
- Rige la razonabilidad y suficiencia de fundamentos para declinar competencia, incluso en estado incipiente de investigación.
Señales para favorabilidad
- FAVORABLE si se litiga para afirmar competencia federal en lavado de activos autónomo.
- DESFAVORABLE si se pretende mantener la competencia provincial o local sobre el lavado como conexo.
- MIXTO si se discute la territorialidad en delitos federales complejos.
- NO RELACIONADO si el caso no involucra competencia penal federal, lavado de activos, o conflicto de competencia.
Cita sugerida
CSJN, "JUAREZ, MIGUEL ANGEL Y OTROS s/INCIDENTE DE COMPETENCIA", 14/08/2025, CSJ 001892/2023/CS001, URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8126701
Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.
Juarez, Miguel Angel y Otros s/Incidente de Competencia, CSJN, 14/08/2025, CSJ 001892/2023/CS001.