Klainer, Felisa s/Estafa

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CSJ 000592/2019/CS001
• Carátula: KLAINER, FELISA s/ESTAFA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Plenario
• Fecha: 11/02/2020
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Maqueda, Highton de Nolasco, Lorenzetti, Rosatti
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7576633

Tags para análisis posterior

• materia: competencia, estafa
• contingencia: conflicto negativo de competencia
• hechos clave: transferencia electrónica, cuenta bancaria, ardid, disposición patrimonial
• normas: doctrina de Fallos 277:468 y 311:2607
• doctrina: lugar del ardid y disposición patrimonial; economía procesal
• resultado: competencia del juzgado nacional (CABA)
• parte favorecida: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 32
• parte perjudicada: Juzgado de Garantías n° 1 de Quilmes (provincia de Buenos Aires)
• fuente: CSJN

Hechos y conflicto

• Denuncia de apoderada de F SAICyF (domicilio en Quilmes Oeste) por estafa: contratación de hospedaje mediante engaño (simulación de reserva por correo electrónico), transfirió $33.286 a cuenta bancaria de Felisa K. en Banco Nación, sucursal Paternal (CABA).
• K. devolvió el dinero; el banco informó que la cuenta de jubilación registraba movimientos inusuales y otra denuncia similar.
• Conflicto de competencia: juez provincial (Quilmes) declinó a favor del juez nacional (CABA) por el lugar de la cuenta bancaria; juez nacional rechazó porque la disposición patrimonial se realizó desde Quilmes.

Cuestión jurídica

Determinar la competencia territorial en una estafa cometida mediante transferencia electrónica: ¿cómo ponderar el lugar del ardid, la disposición patrimonial y la cuenta bancaria receptora?

Decisión y resultado

La CSJN, por remisión al dictamen del Procurador General Interino (Eduardo Ezequiel Casal), declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 32 de CABA. Fundamento: el lugar donde se radica la cuenta bancaria destinataria es relevante, y existía otra denuncia vinculada a la misma cuenta en CABA.

Doctrina / criterio relevante

• Para determinar la competencia territorial en estafas, deben considerarse tanto el lugar donde se desarrolla el ardid como aquel en que se verifica la disposición patrimonial.
• La competencia se resuelve conforme a razones de economía procesal.
• El lugar de radicación de la cuenta bancaria receptora es un factor determinante (especialmente si hay conexidad con otra causa).

Señales para favorabilidad

• Favorable para quien sostenga que la competencia debe atribuirse al lugar de la cuenta bancaria destinataria (CABA) cuando la disposición patrimonial se realiza desde otra jurisdicción y existen elementos de conexidad.
• Desfavorable para quien defienda la competencia del lugar del domicilio del denunciante o del lugar desde donde se ordenó la transferencia.
• Útil para argumentar en casos de estafas virtuales o transferencias electrónicas: el criterio de economía procesal y la radicación de la cuenta prevalecen sobre el domicilio del denunciante.

Cita sugerida

KLAINER, FELISA s/ESTAFA, CSJN, 11/02/2020, CSJ 000592/2019/CS001, ID 7576633. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7576633