Ministerio Publico Fiscal c/ - Market Capital y Otros s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número / expediente: CSJ 001772/2022/CS001
• Carátula: MINISTERIO PUBLICO FISCAL C/ - MARKET CAPITAL Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
• Fecha: 06/03/2025
• Jurisdicción: C.A.B.A. | Fuero: Competencia | Ámbito: Nacional
• Magistrados: No individualizados (remisión al Procurador General interino)
• URL: CSJN – Documento 8061581

Tags para análisis posterior

materia: competencia contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: lavado de activos, régimen penal cambiario, intermediación financiera no autorizada, defraudación, concurso ideal normas: Ley 19.359 art. 8, CP arts. 54 y 310 doctrina: Racagni Schmidt (CSJ 3590/2015), Intense Live (FRO 24334/2020) resultado: competencia federal parte favorecida: justicia federal / Ministerio Público Fiscal parte perjudicada: justicia provincial (La Pampa) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Contienda negativa entre Juzgado de Control de General Pico (provincial) y Juzgado Federal de Santa Rosa. Se investigaban presuntos delitos de lavado de activos, infracción al Régimen Penal Cambiario (Ley 19.359) e intermediación financiera no autorizada (art. 310 CP). Los denunciantes alegaban defraudaciones.

Cuestión jurídica

Determinar si la causa debe tramitar ante la justicia provincial o federal, en particular respecto del delito de intermediación financiera no autorizada y su posible concurso ideal con defraudaciones.

Decisión y resultado

La CSJN declara competente al Juzgado Federal de Santa Rosa. Ordena remitir actuaciones al Banco Central para sumario administrativo (art. 8°, Ley 19.359). Notificar al Juzgado de Control provincial.

Doctrina / criterio relevante

• La competencia federal para investigar intermediación financiera no autorizada debe ser mantenida y promovida (doctrina Racagni Schmidt, Intense Live).
• Si la intermediación pudo ser el medio comisivo de defraudaciones, no se descarta el concurso ideal (art. 54 CP), por lo que la justicia federal debe continuar la investigación, sin perjuicio de un pronunciamiento posterior según resultados.

Señales para favorabilidad

• Favorable para quien sostenga la competencia federal en causas con intermediación financiera no autorizada, aun si concurren otros delitos comunes.
• Desfavorable para quien pretenda radicar la causa en la justicia provincial.
• No relacionado si el caso futuro no involucra estos delitos o conflicto de competencia.

Cita sugerida

Ministerio Público Fiscal c/ Market Capital y otros s/ incidente de incompetencia, CSJN, 06/03/2025, CSJ 001772/2022/CS001, URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8061581