N., N. s/Averiguacion de Delito

Datos de identificación y cita

• Expediente: CSJ 002937/2015/CS001
• Carátula: N., N. s/AVERIGUACION DE DELITO
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Fecha: 15/09/2015
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Lorenzetti, Maqueda, Highton de Nolasco
• ID fuente: AFA-CSJN-7245872
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7245872

Tags para análisis posterior

materia: competencia contingencia: conflicto negativo de competencia (ordinaria vs. federal) hechos clave: uso de DNI falso (o fotocopia) para obtener tarjeta de crédito y realizar compras fraudulentas en Merlo normas: doctrina CSJN sobre competencia federal por falsificación de DNI (Fallos 308:2522; 310:1696; 312:1213); competencia N° 1137 "Ferreira" doctrina: el uso de fotocopia de DNI falso también atrae competencia federal; razones de economía procesal permiten sortear defecto formal en la contienda resultado: se declara competencia de la justicia federal con jurisdicción en Merlo parte favorecida: justicia federal parte perjudicada: justicia ordinaria provincial fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Juan Alberto S. denunció que, al consultar "Veráz", figuraba como deudor. Investiga y descubre que un tercero, usando un DNI falso (o fotocopia), obtuvo una tarjeta de crédito del Banco Sáenz y realizó compras fraudulentas en Frávega, sucursal Merlo (Pcia. Buenos Aires). El Juzgado de Garantías y Transición de Victoria (Entre Ríos) declinó competencia a favor del Juzgado de Garantías n° 4 de Morón. Este último rechazó la atribución por entender que correspondía a la justicia federal (uso de DNI falsificado), pero devolvió las actuaciones al declinante, sin formar contienda formal.

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero es competente para investigar la estafa con presunto uso de documento nacional de identidad falso (o su fotocopia) para obtener una tarjeta de crédito y efectuar compras.

Decisión y resultado

La CSJN, por remisión al dictamen del Procurador Fiscal, declara que la competencia corresponde a los tribunales federales con jurisdicción en Merlo (ámbito donde se realizaron las compras fraudulentas). Ordena remitir el incidente al Juzgado de Garantías y Transición de Victoria para que envíe las actuaciones a la Cámara Federal de San Martín, a fin de desinsacular el juzgado federal competente.

Doctrina / criterio relevante

• Es presupuesto necesario para una contienda negativa de competencia que los jueces se atribuyan recíprocamente la causa; sin embargo, razones de economía procesal permiten dejar de lado ese reparo formal (Fallos 322:328; 323:136 y 2032; 326:4782).
• El DNI es un instrumento de carácter federal; su falsificación o uso, incluso en fotocopia, atrae la competencia federal (Fallos 308:2522; 310:1696; 312:1213; Competencia N° 1137, "Ferreira", 8/4/2008).
• La competencia territorial se fija en el lugar donde se consumó la maniobra (Merlo), aun cuando no haya certeza sobre dónde se obtuvo la tarjeta.

Señales para favorabilidad

FAVORABLE para quien sostenga la competencia federal en casos de uso de DNI falso o fotocopia para cometer estafas. DESFAVORABLE para quien pretenda radicar la investigación en la justicia ordinaria provincial. El fallo refuerza la jurisprudencia que extiende la competencia federal a maniobras con instrumentos nacionales de identidad, incluso en estado embrionario de la pesquisa.

Cita sugerida

N., N. s/ averiguación de delito, CSJN, 15/09/2015, CSJ 002937/2015/CS001, ID AFA-CSJN-7245872, disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7245872.