N. N. s/ Incidente de Competencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CSJ 001990/2024/CS001
• Carátula: N. N. s/ INCIDENTE DE COMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Fecha: 21/08/2025
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti; Dictamen del Procurador General interino Casal
• ID fuente: AFA-CSJN-8130361
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8130361

Tags para análisis posterior

materia: penal/competencia contingencia: estafa virtual hechos clave: transferencia bancaria, Facebook, WhatsApp, IP, cuentas mulas normas: art. 24 inc. 7° DL 1285/58 doctrina: falta de investigación impide declinar competencia resultado: declara competencia del juez que previno parte favorecida: denunciante parte perjudicada: imputada fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Denuncia por estafa: Ramón Virginio H contactó vendedores por Facebook y WhatsApp para comprar un repuesto, transfirió dinero a una cuenta bancaria y advirtió el engaño. El juez de Río Negro (San Carlos de Bariloche) declinó competencia a Zárate-Campana (Buenos Aires) por entender que el dinero fue percibido fuera de su territorio. El juez bonaerense rechazó por falta de investigación sobre el domicilio real de la imputada y su posible participación en el delito precedente iniciado en Río Negro. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente territorialmente para investigar una estafa virtual con elementos en múltiples jurisdicciones, ante investigación insuficiente.

Decisión y resultado

La CSJN, conforme al dictamen del Procurador, declara competente al Foro de Jueces de San Carlos de Bariloche, Río Negro (juez que previno). Ordena remitir las actuaciones a ese tribunal para que profundice la investigación y determine el alcance de la defraudación.

Doctrina / criterio relevante

• En estafas virtuales, el lugar de radicación de cuentas bancarias o el domicilio del titular no es determinante para asignar competencia si no existen indicios adicionales que vinculen a esa persona al delito.
• Es necesario investigar la trazabilidad del dinero (cuentas intermediarias), direcciones IP y antenas de telefonía para determinar la competencia.
• Ante investigación insuficiente, corresponde al juez que previno asumir jurisdicción y reunir los elementos necesarios (Fallos: 333:596).

Señales para favorabilidad

Favorable para quien sostenga que la competencia corresponde al juez del lugar donde se inició la disposición patrimonial o donde el denunciante concurrió a denunciar, desfavorable para quien pretenda declinar competencia por el lugar de radicación de la cuenta receptora sin mayor investigación. Indica que la falta de investigación impide trasladar la competencia.

Cita sugerida

CSJN, "N. N. s/ INCIDENTE DE COMPETENCIA", 21/08/2025, CSJ 001990/2024/CS001, ID AFA-CSJN-8130361, disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8130361